台湾 岛内社会
扁家汇款很“专业” 每笔只汇50万美元
华夏经纬网   2008-10-14 08:23:32   
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    据台湾媒体报道,特侦组追查扁家海外密帐案发现,扁家人汇款疑是很专业的逃税、洗钱手法,汇款金额常控制每笔不超过五十万美元,以逃避国际金融机构追查资金来源;成立海外控股公司,则是设下两层防护网,避免资金真正所有人曝光。

    特侦组调查发现,扁家汇给吴澧培的金额,是听从他的建议控制在五十万美元以下。不过,扁家先前透过蔡铭哲、蔡美利、吴景茂等管道汇款海外的金额,多数也控制在每笔五十万美元以下。

    特侦组询问专业人士得知,国际银行对超过五十万美元的交易,会要求客户说明资金来源,发现可疑时,通报各地司法单位、国际洗钱防制组织。

    办案人员分析扁家长期汇款情形,认为扁家相当熟悉如何避开海外银行查缉,即使利用人头账户将钱汇往海外,或在海外银行设立纸上控股公司,经常设下两层以上的防护网,藉以隐匿资金真正所有人。

    虽然陈水扁一再强调钱的事都是吴淑珍在处理,不过办案人员对他的说法持保留态度;加上陈致中在近几年几乎都是受吴淑珍指示处理扁家财务,尤其扁家资金从许多人头账户陆续汇整到黄睿靓新加坡、瑞士账户、转汇到其它控股公司等过程,都有陈致中参与的影子,扁家人的涉案程度,已成特侦组后续侦查重点。

 

责任编辑:赵娜

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