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市十六家部门联手布阵围追堵截“黑色经济”
2007-07-17 09:50:35
华夏经纬网

    昨日,市整顿规范办公室、市公安局、市工商局等16部门,联手打响集中打击传销及涉众型经济犯罪(即“黑色经济”)的专项行动。收取高额“人头费”、“拉人头”、“团队计酬”等形式的传销活动,是清理打击的重点。

    警方通报,我市上半年破获“黑色经济”案件60起,抓获犯罪嫌疑人68名,涉案金额1.2亿元,其中1000万元以上的案件就占了3起。

    此次专项打击行动从7月16日至8月15日,为期1个月。警方呼吁,市民发现情况,可向公安、工商等部门举报。

    当日,市公安局通报了3年来10大涉众型经济案件,希望广大市民从中吸取教训,切莫上当受骗。

    四种犯罪手段

    市公安局副局长王云生介绍,近段时间,我市传销、非法集资、非法经营证券业务等涉众型经济犯罪案件频发。一些不法人员利用部分市民投资需求,编织各种虚假名目,以高额回报为诱,骗取钱财。

    王云生说,此类犯罪手法不断翻新,从目前掌握情况看,主要存在以下四类犯罪手段:

    以挣钱名义,包括务工、做生意等,进行无产品的拉人头传销。目前,我市最突出的,是一些农村的群众被朋友、亲戚以务工、做生意、开馆子、销售药品等名义诱骗到广西、山东、辽宁、河南等地从事传销活动。

    以投资名义,包括养殖、种植、合作造林、投资展位、铺位、公寓式酒店经营等名目,要求“联营入股返利”、租养、代养、托管、代管。

    以直销名义,发展销售人员。这类骗局主要采取设立分公司、直销网点和加盟店方式发展经营网络,经营保健、化妆、洗涤等产品。他们多在豪华写字楼租下办公地点,聘请名人做广告,骗取群众信任,其经营模式大多沿用分级别高额返利等金字塔式非法传销运营模式,发展人员以建立经营网络所在地人群为主。警方称,由于此类企业多在全国建有连锁网点,并宣称经营模式符合国务院《直销管理条例》要求,给人容易造成该公司是正规合法经营企业假象,欺骗性巨大。

    以电子商务、网上购物、销售互联网学习网址等名义,进行网络传销,如最近出现的一名为E—GOLD基金,就是一种典型的网络传销方式。

  五类致富陷阱

    警方介绍,农村外出务工人员、待业青年、退休老人、有抱负、幻想成就一番事业的人、经济状况较好的家庭妇女等10类人群,容易成为涉众型经济犯罪的主要侵害目标。

    由于此类人群缺乏对企业业务经营状况和资信印证经验,很难作出判断,幻想“一夜暴富”,冒险参与,结果上当受骗。警方提醒市民睁大眼睛,五类“致富”陷阱不可信:警惕不法分子以养殖、造林、返租、产权式商铺等名义,从事非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪活动;以专卖、代理、加盟连锁、流动促销等为诱饵发展下线,亲朋好友是其发展下线的重要目标;以“证券投资咨询公司”、“产权经纪公司”等名义,推销所谓即将在境内外证券市场上市的股票;利用互联网从事非法境外外汇保证金交易,组织、介绍或参与行为均属非法;大肆宣传所谓的“快速致富”、“高额回报,零风险”等口号,极有可能是“请君入瓮”的投资陷阱。     

    十大典型案件

    重庆亿霖木业有限公司涉嫌非法经营案。警方介绍,重庆亿霖木业有限公司自成立以来,在未经任何部门审批情况下,采取城市集资、异地造林、投资者和林地林木“两头不见面”的“托管造林”、“合作造林”的营销方式进行林权流转,以虚假承诺诱使我市600余户投资者签订合同,涉及金额6000多万元。

    重庆加加投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案。该公司自2006年3月成立以来,以销售保健品开办连锁超市为名,许诺每月1%的高额回报,拉老人投资入股。至今年1月,在我市开办保健品超市11家,非法吸收公众存款2200多万元,受骗群众400多人。

    长寿杨远群、李小平特大非法传销绑架买凶杀人案。嫌疑人杨远群等人,以做生意为幌子,诱骗长寿晏家10多个乡镇200余居民到广西来宾、柳州等地,参与“连锁经营”等传销活动,涉案金额1000多万元。其中参与传销的李小平、杨彦等人,因投资无望,力图挽回损失,最后绑架、买凶杀人。

    渝北区“3.10”大学生参与传销案。2004年,广东、广西一些传销漏网分子秘密潜入我市渝北、巴南等地,未经工商部门登记注册,打着“欧丽曼(香港)亚太有限公司”等名称,传销化妆品,诱使1400多名大学生上当受骗,涉案赃款60多万元。

    重庆蓝藻贸易有限公司非法传销案。该公司专门针对中老年群众销售蓝藻、冬虫夏草、灵芝等系列保健品,诱骗500余人参与传销,涉案赃款100多万元。     

    渝中区永延核酸公司合同诈骗案。该公司利用返本还利的变相传销方式,向社会不特定群众销售“永延核酸”保健品,收款后潜逃,导致800人被骗400多万元。

    万州刘小平非法经营案。刘从2006年4月1日以来,在万州区打着香港赛力特国际战略联盟招牌,开展购买螺旋藻系列产品“抽奖式买一送二”活动进行传销,122人受骗,涉及金额312万元。

    重庆鑫康福尔生物科技有限公司非法吸收公众存款案。该公司散发宣传单、以免费喝虫草汤为诱饵,高额返还“宣传费”,诱使大量中老年人上当,吸收公众存款204万元,涉及295人。

    永川区曾明清、孙秀瑛非法传销案。两人在该区采取授课形式发展下线,并以购买一份产品返利为诱,骗取群众购买产品,从中非法经营所得30万元。

    长寿区周德淑等人利用“体验行销”非法经营案。周德淑经其哥哥介绍到广西贺州市参加佑融国际机构(中国)实业有限公司举办的体验行销活动培训后,以自己在贺州开餐馆、做保险业务需要帮手为幌子,诱骗亲朋好友前往参加体验培训班,经培训洗脑被其发展为“体验行销”人员,周从中获取非法所得8万元。通过这种“滚雪球”形式,仅长寿一地被骗人数就高达250余人。
 
来源: 重庆晚报

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