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天津破获惊天假票案 涉案价值高达600余万

2005-02-25 10:34:27
华夏经纬网

    新华网天津频道2月25日电 据每日新报报道,一个涉及三名主要犯罪嫌疑人的贩卖餐饮假发票锁链网络,日前被天津市南开经侦民警会同市公安局有关部门一举斩断。该起案件涉及假发票面额高达 600余万元。侦破过程中,公安南开分局经侦支队,连续跟踪监控犯罪嫌疑人达半年之久,与反侦查经 验较强的犯罪嫌疑人展开了斗智斗勇的较量,终于从乱麻一般的线索中,梳理出主线,并锁定了相关的证据,巧妙地借助时间和地点实施抓捕,终于使包括四名主犯在内的多名涉案人员落网,并成功地收缴了 600余本餐饮假发票,价值达 600余万,为国家挽回了巨大经济损失,同时也彻底摧毁了天津市贩卖餐饮有奖假发票的网络。

 

    餐饮防伪有奖假发票显现津门

 

    去年年初,公安南开分局经侦支队民警在工作中,获得一条重要线索,在天津市的一些餐饮和娱乐场所出现了刚刚施行不久的餐饮防伪有奖假发票。经侦支队立即派出民警进行秘密调查。民警在调查中,得到了一些面额为 50 100元的餐饮防伪有奖发票,经过技术鉴定,这些发票果然系伪造。这一情况引起公安南开分局和市局经侦总队领导的高度重视,分局长王宇和分管经侦工作的副局长王惠明多次听取汇报,并成立由经侦支队支队长李学彤任组长的专案组,对线索进行认真疏理。很快,调查出现成果,经侦支队获得重要线索:无业人员王某,绰号三哥,男, 41岁,户籍居住地在南开区广开四马路,该人涉嫌贩卖餐饮防伪有奖假发票。在进一步的调查中,经侦民警初步获得情况,王某系从河南购进非法制造的假发票后,批发或零售给天津市一些餐饮娱乐场所对外使用,给国家造成税款损失。案情经过甄别明朗后,经侦支队立即向分局进行汇报,随后,该起案件被正式立案侦查。根据经侦民警掌握的王某倒卖假发票的下家、交易方式、交易数额等情况,该起案件被市公安局经侦总队列为 2004年第一批市局督办案件,王某被列为市局第一批督捕逃犯。在随后的侦查中,案情出现了纷繁复杂的局面,犯罪嫌疑人曾经有过前科,反侦查意识很强,似乎嗅到什么,曾经一连几个月没有动静,而经侦民警始终对其进行着秘密监控,没有放弃,他们深知,犯罪分子为了获取最大的利益,绝对不会收手,想要与狡猾的疑犯较量,就必须要有耐心和毅力。在侦查过程中,由于该案的案情较为复杂,南开警方分析案情后,认为成功侦破该案的先决条件必须要有“经营”意识,并要求人赃并获,抓现案。由此,公安南开分局组织经侦支队成立专案组,专案组明确侦破目标,抓捕王某归案不是目的,要耐心经营,扩大线索,争取端掉这一以出售非法制造的假发票营利,严重危害天津市税收工作的团伙。

 

    跟踪追击天塔擒获首个疑犯

 

    从去年下半年开始,王某认为自己的数月沉寂,似乎已经使民警放松了警惕,便开始放开手脚继续作案。专案组根据出现的新情况,调集了精干警力,也开始全线对王某进行秘密监控。民警在侦查中,根据掌握的线索密切注视王某的一举一动,开展犯罪证据收集,寻找合适时机实施抓捕。民警在侦查中得知王某经常驾驶一辆黑色奇瑞轿车出入,并分析王某在进行接货出货交易时,也一定会用此车作为工具,于是专案组派出民警,连续对该黑色奇瑞轿车进行跟踪,在跟踪的过程中,为了防止被反侦查能力较强的王某发现,跟踪民警几乎采用了各种不同的方式,甚至是骑自行车和步行,跟踪条件十分艰苦。连续全天候的监控,民警逐步摸清掌握了王某的活动情况,并证实专案组的行动并未打草惊蛇。 2004 11 25日下午,专案组在长达半年之多的工作后,终于等到时机,民警获悉王某准备进行一次交易,地点在河西区天塔附近,而此次交易与以往不同的是,不再是小额交易,而是一次大面额的集中交易。专案组经过分析认为,此次交易可以实施收网行动,即可现场获取大量的赃物,同时还能将疑犯缉捕归案。专案组随即分布警力,立即赶赴交易地点,设伏蹲控。跟踪王某的民警很快就咬住了王某的奇瑞轿车,但王某非常狡猾,在与购买非法制造的假发票的人见面后,双方并未当时进行交易,而是上了王某的汽车,开始在河西区、南开区地域绕圈子。亲自率领专案组民警设伏实施抓捕的公安南开分局经侦支队支队长李学彤当机立断,确定了宁丢勿暴的抓捕方案,专案组民警当即分乘出租车耐心地与王某周旋。一个小时后,王某的汽车行驶至南开区黄河道与中环线交口处时,王某驾驶的奇瑞轿车停下,购买非法制造假发票的不法人员欲下车,此刻,指挥车上的李学彤意识到,疑犯的交易已经在行驶的轿车中完成,随后发出了抓捕的命令。佟开明副支队长以及专案组民警李树新、秦龙等以迅雷不及掩耳之势突然出现,从四面扑向抓捕目标,将犯罪嫌疑人王某及购买假发票的不法人员人赃并获,当场从王某的汽车上收缴面值为 20元的非法制造的饮食行业防伪有奖假发票 63本,共计 3150份, 63万元。

 

    经审讯,犯罪嫌疑人王某在确凿的证据面前交代了 2003年底,在河南与一名专门出售非法制造假发票的不法人员相识,经过协定,王某成为天津地区出售非法制造的饮食行业假发票“总代理”,从河南以每本 38元的价格大量购进面值为 100元或 200元的非法制造的饮食行业发票,在天津市进行贩卖,目前经工作查实,自 2003年底以来王某以每本 80-140元不等的价格分别向本市市内六区及新四区及塘汉大区域内的数十家餐饮、娱乐、洗浴场所出售非法制造的饮食行业假发票,非法获利 5万余元,给国家造成巨大的税款损失。现南开检察院对王某已批准逮捕。

 

    另两条贩卖假发票锁链网络显现

 

    专案组在对王某贩卖假发票案件侦查的同时,专案民警又获得了重要线索,无业人员张某、方某曾与王某一起倒卖发票,自王某垄断河南销往天津的非法制造的假发票市场后,排挤了张某、方某。张某、方某则另辟蹊径,与广州市出售非法制造假发票的不法分子搭上关系,从广州处批量购进非法制造的饮食行业假发票,在天津进行批发或零售,并以河东区为主要“势力范围”,辐射全市各餐饮、娱乐行业,非法营利给国家造成税款损失。成为了本市另外两条贩卖餐饮防伪有奖假发票的锁链网络。对王某成功的侦查和抓获后,专案组将工作进一步转移到这两条贩卖假发票锁链网络上。专案组认为,贩假者以非法营利为目的,在本市出售非法制造的假发票,严重危害了本市的税收征管秩序,必须严厉打击。随后专案组兵分两路,一路继续对王某开展工作。另一路开始对张某、方某进行侦查。通过侦查,专案组获知,方某,女, 36岁,河东区人,无业。张某,男, 36岁,河东区人,居无定所,无业。同时民警还获悉,张某不仅涉足于出售非法制造的假发票犯罪,而且还是被上网追捕的逃犯,还涉嫌敲诈贩卖毒品的犯罪行为。专案组经工作查明,方某对外出售非法制造的假发票均是联系后,定好交易数量和价格,由购买假发票的不法分子到方某家中进行现货、现钱交易。根据此线索,专案组确定新的侦查方案,先对方某进行监控,掌握其行踪,暂不打草惊蛇,集中力量对张某进行侦查,掌握交易情况固定犯罪证据,实施现场抓捕,个个击破。

 

    连续跟踪再次擒获贩假票疑犯

 

    根据部署,专案组民警对张某实施全天候跟踪,及时掌握了张某出售非法制造假发票的交易情况,并且逐步摸清了其活动规律。为了能掌握张某的巢穴,彻底起获非法制造的假发票,专案组民警发扬连续作战的作风,克服自身的各种困难,紧咬牙关,秘密监控张某踪迹,在长时间的跟踪中,有时为了避免整体行动不暴露,民警不得已主动放弃跟踪,然后再重新开始续接线索。 2004 12 19日,专案组获得可靠情报,张某将进行一次大规模的假发票交易,民警当即再次对张某进行全线跟踪,当晚,当张某和一名购票人员交易完毕后,专案组决定分头进行行动,民警首先将购买假发票人员查获,并收缴了大量假发票。另一路跟踪张某的民警,发现张某并没有回到藏有假发票的窝点,专案组当即决定暂缓抓捕。 12 21日晚 23时许,专案组再次获得线索,张某欲向河东区某歌厅出售非法制造的假发票,但当时张某身上似乎没有发票,需回家去取。始终监控张某的专案组民警,随后跟踪张某至河东区某小区其租房处后,又跟踪张某至某歌厅,当场将交易假发票的张某及购买发票的不法分子抓获,收缴非法制造的发票五本 200份,面值 4万元,专案组民警立即返回张某的租房处,收缴非法制造的发票 93本,共计 9300份,面值 186万元。第二名重大贩卖假发票疑犯落网。

 

    斗智斗勇民警连下三城智擒疑犯

 

    在专案组一部成员缉捕张某的同时,另一部人员正在全力监控方某,并锁定相关的证据。由于此案时间跨度比较大,取证艰难,秘密监控的民警几乎是不分白天黑夜地工作在一线,时间一长,民警对犯罪嫌疑人的生活几乎像对自己的生活一样熟悉。在跟踪过程中,民警更是辛苦,由于跟踪目标的不确定,民警只能等待,面包和方便面几乎是主要的三餐,特别是方便面只能就着矿泉水干吃。案件侦破后,许多民警最多的想法就是能好好吃上一顿家常饭菜。生活上的困难可以克服,与疑犯斗智斗勇则更加艰辛,疑犯都具备着高度的反侦查能力,跟踪过程中的一点闪失,都可能使整个案件付之东流,由此跟踪和监控就尤显紧张惊险。在一次跟踪搜集方某贩假发票证据时,跟踪民警将伪装的汽车停放在方某家住地附近,躲避在车内进行监视。方某带着一条家养狗出现在交易现场,当方某进行交易时,这条家养狗竟然跑向了伪装的汽车,并在汽车周围嗅来嗅去,此时,交易的方某似乎感觉到什么,也向着汽车走来,车中的民警立即全部紧张起来,赶紧将身子尽最大可能地向下滑,屏住呼吸。当方某靠近汽车时,家养狗奔向方某,方某向车内瞟了一眼后,似乎透过车窗玻璃膜没有发现什么,便带着狗离去,此时,跟踪的民警才舒缓了一口气。在张某落网后,专案组民警加大了对方某的侦查力度,在掌握了大量的证据后,专案组决定收网。抓捕当天,民警在方某住处进行布控,当方某从家中外出交易时,被民警抓获归案,同时收缴非法制造的发票 103本共10700份,面值 206万元。至此隐藏在天津市贩卖餐饮防伪有奖假发票的三条锁链网络彻底被南开警方斩断,涉税犯罪主要犯罪嫌疑人全部被抓获归案。(记者刘峦)

  
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