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“洗钱防制法”深、广度均待加强
华夏经纬网   2017-07-14 11:27:50   
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    去年底三读修正的“洗钱防制法”已于上月底正式上路,新制将对重要政治人士与其家庭成员、密友或小三等有密切关系者加强审查。“新法”因深度不明确,广度又不足,能否收到预期的效果,颇值得怀疑。

    台湾地区为亚太防制洗钱组织APG的创始会员,历来被评鉴绩效不佳,二○○七年被列为一般追踪名单,二○一一年更被降为加强追踪名单,二○一八年将再接受评鉴,假如未通过,将被列为不合作地区,也就是洗钱高风险地区,光是汇款或是台湾银行到国外设分行都会有困难。此次修“法”即是针对上回评鉴缺失,除了将地政士及不动产经纪业等纳入,也对重要政治人士与其家庭成员、密友或小三等密切关系者列入其中。

    审慎分析三读修正后的“洗钱防制法”,所举重要政治人士与家庭成员虽有明文规定,但是当事人会自动呈报自己的密友、小三、小王或密切关系者吗?当事人不申报,台当局单位如何找到这些人呢?万一捕风捉影,会不会挨告?此为法规深度不足之处。

    再则台湾法务部门原草拟重要政治人士纳管范围七百多人,但是自己似乎认为有所欠缺,所以计划下一波再把县市议员列入,但是却忽略了民营金融高层、选举公职侯选人,只管制七百多人,这样要防制洗钱,广度够吗?另外银楼买卖钻石、黄金等有管制需申报,但是在国际精品店买卖贵重金属、手表、钻石、骨董等却免申报,超级跑车、高贵艺品等也例外,这些物品管制的广度也不足。

    “洗钱防制法”应尽量完善,期望强化台湾洗钱防制体质及重建金融秩序,以促进台湾地区金融制度与国际接轨,才能在国际金融界占一席之地。

 

来源:新生报

 

责任编辑:邱梦颖

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