评论 媒体链接
“洗钱防制法”深、广度均待加强
华夏经纬网   2017-07-14 11:27:50   
字号:

    去年底三读修正的“洗钱防制法”已于上月底正式上路,新制将对重要政治人士与其家庭成员、密友或小三等有密切关系者加强审查。“新法”因深度不明确,广度又不足,能否收到预期的效果,颇值得怀疑。

    台湾地区为亚太防制洗钱组织APG的创始会员,历来被评鉴绩效不佳,二○○七年被列为一般追踪名单,二○一一年更被降为加强追踪名单,二○一八年将再接受评鉴,假如未通过,将被列为不合作地区,也就是洗钱高风险地区,光是汇款或是台湾银行到国外设分行都会有困难。此次修“法”即是针对上回评鉴缺失,除了将地政士及不动产经纪业等纳入,也对重要政治人士与其家庭成员、密友或小三等密切关系者列入其中。

    审慎分析三读修正后的“洗钱防制法”,所举重要政治人士与家庭成员虽有明文规定,但是当事人会自动呈报自己的密友、小三、小王或密切关系者吗?当事人不申报,台当局单位如何找到这些人呢?万一捕风捉影,会不会挨告?此为法规深度不足之处。

    再则台湾法务部门原草拟重要政治人士纳管范围七百多人,但是自己似乎认为有所欠缺,所以计划下一波再把县市议员列入,但是却忽略了民营金融高层、选举公职侯选人,只管制七百多人,这样要防制洗钱,广度够吗?另外银楼买卖钻石、黄金等有管制需申报,但是在国际精品店买卖贵重金属、手表、钻石、骨董等却免申报,超级跑车、高贵艺品等也例外,这些物品管制的广度也不足。

    “洗钱防制法”应尽量完善,期望强化台湾洗钱防制体质及重建金融秩序,以促进台湾地区金融制度与国际接轨,才能在国际金融界占一席之地。

 

来源:新生报

 

责任编辑:邱梦颖

共1页
  网友评论 更多评论>>>
  网友: 密码:   
 
 
 
  已有( ) 条评论 剩余 字 验证码:    
 
相关文章
   
特别策划
  更多
    大陆惠台政策三十年回顾!
    “月上南湖,情满两岸”2017海峡两岸中秋会灯点亮华彩!
聚焦台岛
  更多
    9月4日,中国国民党第19届全党代表大会第4次会议举行,会议将两岸和平协议新党纲。
    强烈台风“尼伯特”暴风圈8日凌晨从台东登陆,重创东台湾。
台岛夜话
  更多
·陈菊帮倒忙 助力刘世芳退出高雄市长初选
·党内互打免费的台湾政客
·一年两度“修法” 蔡英文民调再创新低
·2018农民历印有日本军旗 新竹市想变新竹州
·“台湾人不是中国人” 美国作家就这素养?
·大绿小绿兵戎相见 这一场好戏!
·淋雨?喊麦?担心泡沫化时代力量卖力演出
·时代力量的老把戏台湾的旧痼疾
·改变台大 改变台湾
独家评论
  更多
·两岸民间社团交流开大门、走大路
·如何驱散台湾观光产业“寒意”
·《无问西东》:百年清华史 一曲两岸情
·新一波“亲台”法案来势汹汹美国会再次挑战
·“台湾旅行法案”是美国将台湾“筹码化”的
·没了“中国魂” 台北故宫怕只剩“一张皮”
各抒己见
 
·台军8人验出一级毒品反应 高层驳斥:因吃了
·多包毒品被发现,是否代表军中吸毒已是普遍现
·从霸凌致死、虐狗到毒品泛滥,台军纪为何生锈
·力拼司法改革 蔡英文决定亲任司改会议召集人
· 目前看,连续的人事问题已经冲击到蔡英文的
·有人说蔡女士被深绿胁持,那么她还算是绿营的
台海视点
  更多
台海视点377期 国民党魁选举登记
·台海视点376期 “习特会”圆满落幕
·台海视点375期 蔡当局炒作"共谍案"
·台海视点374期 马英九遭起诉恐获刑
·台海视点373期 两会中的"台湾时间"
·台海视点372期 228事件70周年省思
·台海视点371期 美军入台可能带来灾难
评论排行
   
飞弹炸三峡大坝 台作家:台独信仰狂热到失去
重磅!党报刊文谈如何实现两岸统一
王炳忠:坐等统一心态或被“台独”利用
了解“乙未战争”真相 台湾还媚日?
台旅法后果美国也承担不起
陈菊帮倒忙 助力刘世芳退出高雄市长初选
《无问西东》:百年清华史 一曲两岸情
朱德在周恩来遗体前做了一个动作,让全场泪奔
李鹏:有人传说我是周总理的养子 这是不正确
佘爱珍:能让胡兰成忠心不二的传奇女人
  图片新闻   更多
  精彩视频   更多
台海评论
台岛夜话 | 台海七日谈 | 特别策划 | 华夏视点 | 媒体链接 | 深度分析 | 网友评说 | 经纬观察 | 台海热点透视
---华夏经纬网版权所有---