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中国富人上演“资本外逃”?
华夏经纬网   2012-10-31 13:27:36   
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  从发展中国家向发达国家移民,在全世界都是一个正常现象,对大多数印度人来说,移民是为能省下子女教育费,而拉美人则是为获得更好就业机会。

 加拿大投资移民项目程序

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  但在中国,情况有些不同。大多数移民并不会离开中国,也并非为获取更高额回报,而只是为换一个身份,从而在中国过得更好。换言之,在中国赚钱更快,但要把钱放在一个在他们看来更安全的“避风港”。

  在塞浦路斯买房能换来欧盟居留权

  据《华尔街日报》报道,50岁的郑南(音)原本在一家外资企业销售电信设备,现已退休。他最近花30万欧元(约合245万元人民币)在塞浦路斯买了一套海滨公寓,打算去那里过冬,到夏天再回来。他说:“因为北京的污染太严重了。”

  另一个他没说出口的理由是:塞浦路斯之所以成为受中国有钱人欢迎的投资目的地之一,就是因为这个位于地中海东部的岛国,会给任何花30万欧元买下房产的人终身产权和欧盟永久居留身份。一旦获得永久居留权,就将享有免费医疗和子女免费公立教育的特权。

  最近几个月,塞浦路斯房地产开发商帕斯卡利已向中国买家销售了90多套可以看到地中海美景的“海景房”。同样的面积和户型,隔着马路售价几乎翻倍,一线海景房售价50万欧元,半山腰的海景房30万欧元就能拿下。“中国人有钱。”香港移民顾问蒋先生说,“他们买护照或永久居留身份,就像买个LV的包包一样容易。”他负责为中国买家和外国房地产商牵线搭桥。

  每年5万美元的资金转出限额,给郑南的购买带来了困难。但在现实生活中,寻找规则漏洞是一些人最擅长的事,甚至催生了一个庞大的资金海外转移产业。

  为绕开限制,郑南听从了房地产中介的建议,以朋友的名义转出了绝大部分资金。据说这是一个基本上被有关部门默认的常见做法。

  移民公司的广告越来越多,当然,还有人会选择非洲一些不知名小国。在那里通过购置房产获得移民身份,并不比在中国的一线城市买房子贵。“将资金转移到海外一点都不难。”深圳中介张先生说。在他们的圈子里办法还多的是,通过官方银行系统之外的汇款中介,正是其中之一。

  地下钱庄扮演重要角色

  36岁的陈惠专曾在重庆经营一家地下钱庄,为“客户”转移了约合100亿美元的资金。去年这家地下钱庄被有关部门查封,陈惠专也在今年7月被判处6年有期徒刑。

  据报道,浙江一个工程项目的负责人祁刚(音)曾是她的一个客户。2011年,祁刚用借来的钱在澳门赌博,两天就输掉130万美元的赌资。他不缺还赌债的钱,却无法通过合法途径将钱转入澳门。

  在地下钱庄的“帮助”下,祁刚成立了一家还未获得政府资质认证的公司,将钱转入陈惠专在重庆开立的一个账户,用途写的是“支付建筑材料款”。随后,又通过陈惠专,将等值的一笔港元存进了祁刚借钱的公司账户中。

  严穗陵是广州安利公司的一名销售员,同时兼有保险代理人和餐馆老板两重身份,拥有不菲身家。2007~2009年,她通过地下钱庄将200万美元从中国内地转至香港,用于投资香港股票市场。

  然而,随着一件意外的发生,这桩原本十分隐秘、难以被人察觉的案件被揭发出来。

  一笔存入她在香港账户的支票,其中一部分钱被香港政府认定是一项100万美元按揭贷款诈骗案的非法所得,严穗陵也因此惹上麻烦。尽管她完全未参与诈骗案,仍被一家法院以洗钱罪名,判处18个月监禁。

  在终审中,这一罪责最终被免除。因为在香港通过地下钱庄转移资金并不违法,法院也表示,对她借助地下钱庄这一事实表示“并不惊讶”。

  层出不穷的的资金转移手段

  到已回归中国的澳门旅游,街头鳞次栉比的名表店是观光客必到景点。但有些“醉翁之意不在酒”的内地游客对新款时尚名表并不感兴趣,而是要借助这种方式把资金转移出来。

  他们购买那些镶着珠宝的昂贵手表时,往往用信用卡付账,紧接着就会把表退回去,好心的店主会退给现金,而不是取消信用卡交易。

  今年1月,澳门赌场收入同比上升35%,这是由春节期间大量内地人的涌入带来的。游客们用信用卡上的钱赌博,然后在境外接收结算后的外币现金,从而绕开携带出境现金不得超过两万元人民币的有关规定。

  在日本房地产市场,中国人用借记卡付款买房,引来银行人员和房地产中介惊奇的窃窃私语;在新加坡,政府为避免中国富人一掷千金的豪举,特地出台抑制房地产投机举措。

  以上这些是英国《金融时报》在今年2月的一篇文章中,列举的资金转移的种种新途径。

  曾吸引世界资金涌入的中国,现在却眼睁睁地看着有钱人的资金如水般流出。即使监管者将规定细化到了在国外吃一碗面都要上报的地步,也依然无法阻止层出不穷的新手段。

  中国富人在世界各地购买豪宅,在新加坡囤积奢侈品,花高昂学费送子女去美国留学,伪造发票,将个人现金附带在合法进出口交易中,甚至由海关人员通过私人飞机携带整包整包现金出境。而中国企业也没闲着,它们在海外从事大额收购,大肆采购自然资源,并任由海外利润在海外积累。

  外面的钱想进来,里面的钱想出去——在中国,热钱流出的现象已持续多年,只是被资本流入的势头盖过,但必须警惕的是,这股蓬勃涌动的资本外逃暗流很有可能继续扩大。

    来源:青年参考

 

责任编辑:李欣

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