台商 分类商机 金融
起底比特币场外交易:微信群潜行 主攻大宗交易
华夏经纬网   2017-09-14 09:37:40   
字号:

  起底比特币场外交易:微信群潜行 主攻大宗交易

  记者 何晓晴 广州报道

  数字资产变局

  诞生的第8年,比特币行业遭遇了国内最大的政策危机。继日前传出监管层将对比特币集中交易平台进行关闭后,9月13日当晚,中国互联网金融协会对比特币、莱特币等各类代币进行了风险提示。对于比特币交易平台整顿预期的不断升温,也让人们将注意力转向了后续比特币生态如何存续这一问题上。一方面,部分交易平台或将转战海外,而投资者也有可能参与比特币的跨境投资;另一方面不少投资者可能会选择进行场外交易,但在这些趋势背后,新的风险也有可能在悄然酝酿。(李维)

  近日,在ICO监管升级背后,国内比特币交易平台关闭的消息也甚嚣尘上。9月13日,有知情人士告诉21世纪经济报道记者,有比特币交易平台已经收到了关闭的通知。

  不过,当天,包括火币和OKcoin币行在内的两家平台有关回应21世纪经济报道记者称,平台仍在正常运营当中,尚没有收到上述通知。“关闭的是那些规模较小且有ICO代币的比特币交易平台。”上述一位平台人士称。

  然而,一个不争的事实就是,比特币场外交易也再次走入大众视野。9月12日,一位曾经的比特币交易员告诉21世纪经济报道记者,目前,以微信群、qq群为载体的比特币交易就十分火热。而且,主要是以大宗交易为主。小额的他们还看不上。“高度自治而且繁荣,打散一个群,立马重新聚集起。就像是‘野火烧不尽, 春风吹又生。’”该交易员称。

  微信群潜行

  上述交易员表示,微信群交易比特币具有极强的灵活性和隐蔽性。通常用户通过熟人介绍,加入中间人的微信群,与群里其他用户自由交易或通过中间人进行担保交易。在担保交易中,中间人会收取1%-5%不等的手续费。“交易流程特别简单,线上挂单,直接转账。”该交易员称。

  “比特币的场外交易,价格是根据全球市场的比特币交易价格实时调整的。交易也是通过微信群联络,有中间人(群主),不熟的人之间的交易通过群主进行,都非常守信用;还有用币信、币看等专门的钱包软件进行的,钱包里有聊天功能,钱包还提供担保功能。”该交易员称。

  截至目前,比特币场外交易的主要渠道分别包括机构自营的信息中介平台、机构自营+许可加入的信息中介联盟、个人、微型团队主导的微信群、qq群等。

  按理说,场外交易的每笔交易清算都是由交易双方自行负责,交易参与者仅限于信用程度高的用户。而现实中特殊的交易需求催生了类似“微信群”的交易。一些专业的场外交易人员甚至对外公开招揽生意,“正式推出大额比特币代购、代售业务,60万人民币、10万美元起,采用VWAP算法,使用机器人(21.800, 0.07, 0.32%)拆分成小单,按照市场成交量买卖,佣金1%。”

  对此,前述交易员告诉21世纪经济报道记者,场外交易的存在与两方面有关。一是套利需要,二是非法活动的需要。

  “可以说,场外交易的参与者,主要是以牟利为目的的,只要能赚钱,就有人愿意做。”对此,该交易员如是说。

  交易需求外溢

  此外,工业区块链实验室首席战略官阚雷认为,“币圈的人,很多是相信比特币会成为世界货币的人,他们并不想把手里的数字货币换成法币,所以更愿意做币币交易。很多人买卖了之后还要把赚到的钱去换成比特币,所以不如直接币币交易了。”

  “与此同时,市场需求仍是存在的,虽然国内禁止了,但这些需求不会消失,所以会外溢。像大型海外交易平台有专门的中文版面对中国人的,ICO平台也会有专门页面对中国人。” 阚雷表示。

  另据了解,作为私人间互相交易比特币的网站,LocalBitcoins.com 被认为已经公开的全球最大的比特币场外交易平台。其官网资料显示,该平台已为245个国家,14000个以上的城市用户提供购买比特币的服务,其中也包括人民币用户。峰值时的2017年2月,按当月比特币市场平均价格计算,当月该场外交易平台的交易额超过4亿人民币。

  但从LocalBitcoins.com的交易流程可以看出,用户仅经过简单的提供资料,就可以快速注册成为一个场外交易平台合格用户,并进行额度不限的交易。一旦交易双方发生纠纷时,网站仅为用户提供简单的冲突调解服务。

  “为什么那些来源正当的钱,需要规避监管呢?有多少人又需要规避监管、又是什么样的人最需要规避监管呢?” 当天,一位第三方研究机构人士反问道。“最近几年,我们看到国际上形形色色的犯罪,地下军火交易、人口买卖、计算机病毒勒索,有多少是通过新兴的虚拟货币进行的?”

  在其看来,比特币交易具有匿名性,可以绕开金融监管转移资产至全球任一地方,具有洗钱和资本外流的潜在危险,也为恐怖主义提供了资本的温床。

  “场外交易如果用于非法活动,则会助长非法活动;如果用于套利,能有助于降低市场扭曲的价格。”前述交易员称。

    来源:21世纪经济报道

 

责任编辑:李欣

共1页
  网友评论 更多评论>>>
  网友: 密码:   
 
 
 
  已有( ) 条评论 剩余 字 验证码:    
 
相关文章
   
·比特币暴涨“带疯”显卡市场:有人用显卡挖比特币
·比特币中国图景:交易量占全球六成 中国大妈接盘
·比特币频涨 台湾逾46所学校遭黑客勒索比特币
·大批比特币“矿场”藏四川深山:山里面电价低
·比特币严监管将与强自律并行 价格波动大风险难控
·比特币价格重回7000关口 多国央行出手强化监管
·央行进驻三大平台 比特币应声暴跌投资者无法登陆
·央行重申比特币无货币地位 过山车行情再现
·比特币交易量创新高 5分钟即可规避外汇管制
·比特币1年涨三倍背后:程序化团队和三线大妈共舞
·比特币“升级”成商品 炒家继续等风来
·是泡沫还是货币未来?揭秘真实Vpal
·比特币在华遭遇大量投机者 中国大妈加入
·比特币柜员机拟登录港台 台“金管会”拒批
热点观察
  更多
    尽管抗议不断,已完全执政的当局并不准备听民意所指。“核食”非吃不可?
    继旅业者之后上街抗争,台湾渔业“乱了”。咎其原因恐怕人为之祸才是乱源。
热门文章
 
两岸民宿“莫干论剑” “十年一剑”再议德清
亚马逊发布2018新战略 连连跨境收款上线
中国单车业投资环境 土拨鼠变速自行车品牌论
《爱你已如云烟》顾爽爽沈墨城全书在线阅读
红八财富猎场剧情介绍 大结局熊青春真的死了
小说《我的神秘老公》白雅顾凌擎免费在线阅读
科学研究:自体干细胞保健,有效增强免疫力
自体干细胞保健能逆转光阴 给你不一样的年轻
陆兆禧:马云背后的活火山式人物
宋志平:水泥大王是怎样炼成的
财富话题
  更多
“富二代”似乎即将成为中国家族企业沙场主角。然而调查显示很多富二代并不愿意接父辈的班。
·贾跃亭的法拉第能否挑战特斯拉?
·新时代“幸福感”要素大变化
·流媒体造就《百富榜》新贵
·“维密”天使们的财富经
·中国大陆十亿美元富豪470人
·海外安保需多少个“吴京”?
·全球最成功女企业家前五来自中国
经济时评
  更多
·“功德台湾”与低薪“鬼岛”
·乐见台湾青年登“陆”越来越多
·岛内民意正向转折的趋势还会继续发展
·大陆配偶的酸甜苦辣值得关注
·“核食”阴霾未散,贪腐乌云罩顶
·两岸命运共同体才会让台湾经济越来越好
·“两岸一家亲”为新时代两岸关系锁定方向
走近台商
  更多
·在桂台商的创业生活故事:“能量爆发”在广
·老台商杨永祥在珠海的日子:电子产业武林盟
·台商施清枝珠海“台资第一家:皇天不负苦心
·台商陈正雄回顾在珠的30年:鞋业,从珠海开
·台商卓火土的创业故事:听小香菇的“大陆缘
·孙德聪见证两岸交流30年:台商要走“三条路
·“大陆新娘”卢月香台湾岁月:台湾组党第一
台企风采
  更多
·年底大手笔:富士康台湾员工年底分红人均33
·高举科普与创新之双翼,康师傅在大陆大展鸿
·大陆厂商的人才挖角,成了台湾半导体的大危
·日月光大手笔加码投资台湾 南科扩建高端封
·三十年河东:台积电,联发科和日月光今非昔
·富士康郭台铭加码:台湾没道理不参与大陆发
·郭台铭给鸿海员工派超级红包:平均每人33万
台商论剑
两岸商情 | 分类商机 | 热点区域 | 热点观察 | 经济时评 | 走进台商 | 企业采风 | 焦点人物 | 财富话题 | 政策法规 | 招商 | 专题
---华夏经纬网版权所有---