台商 热点区域 浙江
来大陆取钱的台湾籍诈骗嫌疑人 在杭州被识破
华夏经纬网   2017-11-02 09:45:57   
字号:

  通讯员 程建喜 高晨晨

  最近,一名电信诈骗嫌疑人在杭州上城区一家中信银行柜台提取诈骗款时,引起银行工作人员的怀疑并报警,被上城警方抓获。

  昨天上午,杭州上城警方对这起案件进行通报,并为及时报警为警方提供线索抓获嫌疑人的银行工作人员赵小姐发放奖励。

  神秘男子在银行柜台 等着“打钱”

  10月23日13点31分许,在庆春路的中信银行业务大厅,工作人员赵小姐在柜台接待一位男客户,对方表示需要取现5万元以上,但是钱款还没到账。赵小姐就请客户在旁边等一会儿。过了约20分钟左右,客户过来说钱到账了,需要取现5.9万元。

  根据银行的工作要求,赵小姐请男子出示证件。接过证件,赵小姐发现这是一张台湾往来大陆的通行证,姓名施某谚,1990年出生。她还发现,男子是9月初才入境的,而银行卡是10月初在江西南昌开通的,并有多次银行ATM机进出账记录。赵小姐向男子简单询问,对方却讲不出汇款人的情况。赵小姐根据在上城区公民警校培训时所掌握的防范电信网络诈骗知识,结合男子当时的异常表现,认为该男子有诈骗嫌疑,立即拨打110报警。

  随身携带12张银行卡

  小营派出所民警接到110指令后迅速赶至现场,将男子施某谚(27岁,中国台湾籍)传唤至派出所。上城区公安分局刑侦大队、基层基础管理大队等部门迅速介入,会同小营派出所开展调查。

  民警在施某谚身上除查获这张中信银行卡外,还搜查出其他多家银行的银行卡11张。经过杭州市公安局反诈中心的初步查询和比对,9月份以来,不到两个月的时间,施某谚的银行卡涉及杭州、广州、扬州等地20余起冒充“公检法”实施诈骗的案件,涉案金额500余万元,仅扬州市一起案件涉案金额就高达460万元。

  从不在一个地方长时间逗留

  经上城警方调查,施某谚9月8日从广州入境,先后前往湖南长沙、江西南昌等地,10月19日来到杭州。施某谚交代,他所在的诈骗团伙盘踞在台湾,通过拨号软件拨打大陆电话,以冒充“公检法”的方式对被害人实施诈骗。根据团伙的安排,施某谚从广州入境,在几个主要银行开通银行卡,并根据团伙的指令对转入银行卡内的款项进行快速提现,或者转存到其他银行卡。为了逃避打击,施某谚从不在同一个地方长时间逗留,得手后迅速离开。

  施某谚来到杭州后,入住在上城区中河路某酒店,并预订了10月24日回台湾的机票。可他没想到,杭州还有一支民间反诈骗队伍——上城公民警校“反诈骗联盟”。

  施某谚因涉嫌诈骗罪被上城警方刑拘。因涉及江苏省扬州市江都区一起价值460万的电信诈骗案,10月26日,上城警方将施某谚移交给扬州市公安局江都分局。

  来源: 浙江法制报

 

责任编辑:李欣

共1页
  网友评论 更多评论>>>
  网友: 密码:   
 
 
 
  已有( ) 条评论 剩余 字 验证码:    
 
相关文章
   
热点观察
  更多
    尽管抗议不断,已完全执政的当局并不准备听民意所指。“核食”非吃不可?
    继旅业者之后上街抗争,台湾渔业“乱了”。咎其原因恐怕人为之祸才是乱源。
热门文章
 
克缇直销成就行业新风向 声名鹊起铸造营销铁
金瑞龙财富坚守初心 做互联网金融行业“尖子
励志青年获北京中科援助基金 “抗白”PK骗
信和财富夏靖董事长:公益这条路上从不缺席
土拨鼠碳纤维自行车品牌谈共享单车巨头最后决
多家银行将收取短信费 网友表示还是马云支付
滔滔顾问NGC专家:现场揭秘俄罗斯试管婴儿
屡迎“佳绩” 深圳益尚老牌专科医院的五大基
全球最大成人网站推出VR频道:身临其境小电
南航8月31日将分别开通沈大至台北航班
财富话题
  更多
“富二代”似乎即将成为中国家族企业沙场主角。然而调查显示很多富二代并不愿意接父辈的班。
·30岁以下精英榜单背后的真相
·中国亿万富翁数量增长迅猛
·500万在北京能买到什么房?
·人民日报揭世界华人联合会真相
·中国新中产家庭的财富焦虑
·抠门成新中产家庭妈妈缩影?
·信托规划下的“财富”身后事
经济时评
  更多
·警惕两岸交流中的“暗流”
·蔡当局拿什么让台商“回心转意”?
·“消费大陆”已成蔡氏风格
·台媒:柯文哲连任之路隐忧重重
·港媒:蔡当局搞“黑名单”犯众憎
·居住证:人心所向,势不可挡
·港媒:“台独”已成了台湾的毒药
走近台商
  更多
·大陆的台湾空姐:大陆带给我一片全新的“蓝
·台湾远东科技大学王元仁校长的乡愁:相见更
·父子台商东莞生意经:与更多大陆顾客“相遇
·台胞周芷茹穿梭闽台:乐当两岸文化“摆渡人
·鑫记伟业总裁林鑫:来大陆建设新农村的女台
·台湾国画家赵屏兰:当花鸟从纸面跃然于陶瓷
·“台湾话剧百变女王”姚坤君的大陆话剧实验
台企风采
  更多
·台泥集团培养选拔在陆青年才俊:把人放第一
·台积电创始人张忠谋:持续看好半导体业前景
·台积电稳固7纳米下制程地位 投资前景被看好
·台湾老牌石化企业荣化下市 台工商界暗自心惊
·台积电遭病毒攻击,新款iPhone能否按时交货
·台积电证实:病毒攻击将导致三季度营收损失3
·生产线全线停摆!台积电台湾三大基地遭勒索
台商论剑
两岸商情 | 分类商机 | 热点区域 | 热点观察 | 经济时评 | 走进台商 | 企业采风 | 焦点人物 | 财富话题 | 政策法规 | 招商 | 专题
---华夏经纬网版权所有---