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银监会查处国有商业银行两起重大票据诈骗案件


2004-12-02 09:27:02         华夏经纬网

    中新社北京八月四日电(记者李鹏)中国银监会四日通报了日前查处的国有商业银行两起重大票据诈骗案件,涉及河南、广东、贵州三省的多个城市,以及工商银行、农业银行、建设银行共五家分支机构,诈骗分子以金钱收买银行工作人员,利用商业承兑汇票回购和贴现方式骗取银行资金二点五八亿元人民币,“损失非常严重,影响极为恶劣”。

  据介绍,二○○三年一月、四月,广东某公司董事长谢某为解决资金问题,伙同资金掮客梁某、陈某,勾结建设银行广东省珠海市分行丽景支行行长黄学良、工商银行河南省分行营业部经纬支行副行长杨红霞、华信支行工作人员张颖晖,私刻印鉴,虚构产品交易合同,虚开增值税专用发票,凭空填制多张商业承兑汇票,先后两次以建设银行丽景支行名义与工商银行华信支行签订商业承兑汇票回购合同,骗取该行资金共一点三亿元,用于投资、挥霍和行贿。经公安部门全力追缴,尚有六千余万元赃款未能追回。

  二○○二年六月、十一月,珠海某公司总经理周某及其职员易某先后勾结贵州省两位公司法人代表伍某、林某,签订虚假产品购销合同,开出商业承兑汇票,并先后贿赂农业银行贵州荔波县支行行长陆世勤、农业银行贵州省分行营业部瑞金支行行长石世芳,由陆、石二人先后越权为该商业承兑汇票贴现出具不可撤销担保函,工商银行经纬支行副行长李晓燕及其工作人员陈松鹤、魏璐璐等人收受周洪元贿赂,为该商业承兑汇票伪造增值税发票复印件并办理贴现。犯罪分子以上述手法骗取工行经纬支行资金共计一点二八亿元,用于收购企业、挥霍和行贿。经公安部门的全力追缴,尚有约六百万元未能追回。

  银监会称,已责成有关商业银行和银行监管部门对涉案人员和相关责任人员进行严肃处理。三家银行共处理工作人员三十五名,分别给予开除党籍、行政开除和其他党纪、政纪处分。对涉嫌经济犯罪的李晓燕、杨红霞、陆世勤、石世芳、黄学良等人分别移送司法机关。银监会对移送司法机关和受到行政处分的有关涉案人员,分别作出了取消金融机构任职资格终身和十年、八年、五年的决定。

  银监会要求各商业银行认真吸取上述案件教训,分析票据业务中存在的风险和问题,切实加强管理,健全内控制度,有效防范票据业务风险。

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