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中国银行在北京召开反洗钱国际论坛
华夏经纬网   2002-04-27 00:00:00   
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华夏经纬网4月27日讯:据中新社报道,作为银行职员,如果你发现客户经常性向所谓税务天堂的国家收取或发出汇款;或者发现客户存入大量现金后,即时以支票形式转往不同的第三者账户,你该怎么办?来自国外的反洗钱专家今天提醒银行的员工说,你应该注意,这背后可能有洗钱活动。  中国银行今天在北京召开反洗钱及合规工作会,并召开了反洗钱国际论坛,旨在加强与国家有关部门的沟通,探讨在国际背景下如何应对日渐猖獗的洗钱活动。  渣打银行集团调查处高级合规官周锦贤、英国反洗钱专家Nigel、中国银行纽约分行高级合规官Beauchemin等应邀分别就商业银行如何开展合规工作、在国际背景下如何应对洗钱活动的挑战等问题发表了主题演讲。  作为一家国际性商业银行,中国银行去年六月专门成立了反洗钱工作委员会,统一负责该行的反洗钱工作。该委员会是中国国内机构中第一个专门负责反洗钱的正式组织。  中国银行反洗钱委员会的有关人士表示,“九·一一”事件后,外国监管机构加强了对反洗钱和合规经营的监管。面对外部环境提出的更高要求,中国银行将健全反洗钱内部监管,并加强与国内外反洗钱机构和组织的合作和交流,提高中国银行预防、发现和反洗钱的能力。

 

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