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中国宣布打击非法买卖外汇重点在“地下钱庄”
华夏经纬网   2002-06-24 00:00:00   
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华夏经纬网6月24日讯:据中新社报道,国家外汇管理局和公安部宣布:中国今年打击非法买卖外汇的重点已经基本确定,国家外汇管理局和公安部将结合反洗钱工作,进一步打击“地下钱庄”,并研究建立相应的情报采集和预警机制。  人民日报报道说,“地下钱庄”的非法经营活动,与“洗钱”犯罪、外汇非法交易、货币走私等密切相关。  目前,“地下钱庄”主要有两种类型。一种是通过外汇非法交易,庄主赚取外汇与人民币之间的汇价差。随着外汇管理法规的不断完善,监管和打击力度的加大,这种以街头黄牛为塔底、庄主为塔顶的“地下钱庄”经营的风险成本加大,非法活动有所收敛。另一种是“地下钱庄”作为职业机构,为外汇违法犯罪资金流动提供服务,这将是外汇管理局和公安部重点打击的对象。  外汇管理局和公安部的有关负责人认为,为从根本上建立起打击“地下钱庄”犯罪活动的工作机制,必须建立情报主导式打击的工作制度。首先应研究确立大额异常资金流动监控标准,建立可疑资金报告制度,形成从银行到外汇管理部门再到公安部门的监控报告、分析、侦查的工作机制。

 

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