新闻 大陆新闻
中国宣布打击非法买卖外汇重点在“地下钱庄”
华夏经纬网   2002-06-24 00:00:00   
字号:

华夏经纬网6月24日讯:据中新社报道,国家外汇管理局和公安部宣布:中国今年打击非法买卖外汇的重点已经基本确定,国家外汇管理局和公安部将结合反洗钱工作,进一步打击“地下钱庄”,并研究建立相应的情报采集和预警机制。  人民日报报道说,“地下钱庄”的非法经营活动,与“洗钱”犯罪、外汇非法交易、货币走私等密切相关。  目前,“地下钱庄”主要有两种类型。一种是通过外汇非法交易,庄主赚取外汇与人民币之间的汇价差。随着外汇管理法规的不断完善,监管和打击力度的加大,这种以街头黄牛为塔底、庄主为塔顶的“地下钱庄”经营的风险成本加大,非法活动有所收敛。另一种是“地下钱庄”作为职业机构,为外汇违法犯罪资金流动提供服务,这将是外汇管理局和公安部重点打击的对象。  外汇管理局和公安部的有关负责人认为,为从根本上建立起打击“地下钱庄”犯罪活动的工作机制,必须建立情报主导式打击的工作制度。首先应研究确立大额异常资金流动监控标准,建立可疑资金报告制度,形成从银行到外汇管理部门再到公安部门的监控报告、分析、侦查的工作机制。

 

责任编辑:

共1页
  网友评论 更多评论>>>
  网友: 密码:   
 
 
 
  已有( ) 条评论 剩余 字 验证码:    
 
相关文章
   
热门点击
  更多
还没来得及告别多日雾霾天,我国北方多地遭遇大范围沙尘天气,空气质量"爆表".
第90届奥斯卡颁奖礼举行,《水形物语》拿下4个奖成最大赢家。
精彩时评
 
·干细胞能让人延年益寿?还没谱呢
·谁来给觉醒前的机器人念紧箍咒
·租赁型集体宿舍让务工者住得体面
·邓海建:卫视广告何以成了“神药”孵化器
·周俊生:悲情营销套路深,虚假销售如何治
·力戒新媒体形式主义
·该对朋友圈变味的投票说不了
新闻推荐
  更多
·北京首条自行车高速9月开建 从回龙观直通上地
·汽车关税下调新政发布第二日 探访进口车4S店
·为高铁钢轨“整容”,国产铣刀难堪重任
·五国记者采访团启程赴丰溪里 路程约需十几小时
·避免泄露机密 美国五角大楼发布限用手机新规定
·马航MH370客机搜索工作将于5月29日结束
·美朝领导人会晤是否进行,背后有哪些玄机?
精彩博文
 
·[我心飞扬] 美“台旅法”生效 对蔡当局不是“好果子”
·[袁周]特朗普签署“台旅法”开启潘多拉魔盒 须丢掉幻想
·[贾永辉]融合发展 汇聚起两岸和平发展强大正能量
·[阳光不锈]网信办整顿娱乐八卦账号 “全民星探”等被关
·[宠辱不惊]地铁设女性车厢防色狼? 大声说“不”更有效
·[坐看云起]各国考试防作弊啥招? 印度高科技韩国查厕所
·[我心飞扬]观察:柯文哲的无常 加速台湾政治生态恶化
华夏周刊
  更多
新闻排行
   
蔡英文将“断交”倭过国民党 网友呛好意思
“全民补碘”20多年,调整一刀切补碘此其
网贷推荐:悟空理财、红岭创投、爱钱进
聚宝匯以公益反哺社会 用心服务用户彰显金
旅途中如何拍照 佳能微单M6且拍且珍惜
我和宗客网的不解之缘
拉萨救助站已救助801名“3.14”事件
林妙可,这样下去万万不可!
恐怖分子大量从走私通道进入伊拉克 以袭击
中国证券投资基金净资产突破千亿元 前景仍
  图片新闻   更多
  精彩视频   更多
新闻中心
大陆新闻 | 台湾新闻 | 港澳新闻 | 国际新闻 | 综合新闻 | 图片新闻 | 热门点击 | 重大新闻 | 滚动新闻 | 国台办新闻发布会 | 热门评论 | 新闻说吧
媒体时评 | 看 世 界 | 国际热点 | 港澳风情 | 大陆人看台湾 | 社会广角 | 酷文辣评 | 星闻情报站
---华夏经纬网版权所有---