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中国下半年将重点打击"地下钱庄"非法买卖外汇
华夏经纬网   2002-07-06 00:00:00   
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华夏经纬网7月6日讯:据中新社报道,国家外汇管理局和公安部日前宣布:打击“地下钱庄”将是下半年中国打击非法买卖外汇的重点。  中央电视台报道说,中国警方近两年共协助外国警方调查涉及洗钱犯罪线索70多起,涉及17个国家和地区,洗钱案件在中国有日益增多的趋势。另外,与洗钱犯罪密切相关的还有“地下钱庄”的非法经营活动。  据介绍,目前,“地下钱庄”主要有两种类型。一种是通过外汇非法交易,庄主赚取外汇与人民币之间的汇价差。这种非法活动随着外汇管理法规的不断完善已有所收敛。另一种是“地下钱庄”作为职业机构,为外汇违法犯罪资金流动提供服务。这将是国家外汇管理局和公安部重点打击的对象。

 

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