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黄埔海关破获我国加入WTO后首宗价格走私案
华夏经纬网   2002-11-28 00:00:00   
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华夏经纬网11月28日讯:据中新网报道,记者昨天从黄埔海关获悉,一起在境外“洗单”,通过地下钱庄付汇,牵涉案值达1330万元,低报价格涉嫌走私食用油3000吨的走私大案最近被黄埔海关一举破获,据悉,这是我国加入WTO后由海关调查的首宗价格走私案。今年元宵佳节,黄埔海关调查局机动队接到情报,停泊在东江口岸的“春荣”号货轮上的一票400吨的精炼棕榈油有伪报品名的嫌疑,缉私队马上赶赴现场,在调阅该船货物资料时发现船上还装有另一批3000吨的混合食用油,当时这家A公司的申报价是315美元/吨,与香港市场价格每吨相差50美元左右,价格可疑,于是立即派关员进行调查。在A公司的调查人员得知,该票货是A公司代理B公司进口的,税款凭税单由B公司支付。B公司是私营企业,法人代表姓伍,虽然调查人员从办公桌摆设上初步判断接待的刘某就是老板,然而刘某矢口否认,并对油品的进口情况百般推诿,把责任推给法人代表伍某及中间人深圳人谭某的身上。为了不打草惊蛇,办案人员不动声色,请当事人拿出付给A公司的订金汇款单。汇款单只是正常的业务支出,刘某没料到海关醉翁之意不在酒,对此没有任何防备,打电话叫人送过来。调查人员询问来人,查到刘某果然另有一个“隐秘”办公室设在新塘、东莞两地的交接处,地方偏僻、铁门阻隔、狼狗把守。调查人员突如其来,把办公室的人杀了个措手不及,在会计账册和原始凭证上,发现了一份来自香港C公司的传真,要求B公司在香港支付3000吨食用油的订金10.5万美元。按规定所有对外贸易都应由经营单位在国内银行开信用证对外付款,现在出现在香港支付定金的不正常情况,这票货物的申报价格有问题,这10.5万美元极有可能是低瞒报部分的货款。找到了重要的证据和线索,调查人员舒了一口气,把账册业务函电等资料收拾后,立即把刘某和会计黎某带回海关协助调查。经查,B公司和香港C公司签定购买3000吨食用油后,为了偷逃税款,提供假合同、不完整的虚假发票(经香港“洗单”不含订金的发票)给A公司报关,而未申报的10.5万美元由阿蝉的地下钱庄在香港支付港币给香港C公司,阿蝉拿香港汇票向B公司收取人民币89万元,B公司则以转账支票方式付人民币给阿蝉。为了捣毁地下钱庄,斩断走私境外套汇的黑金通道,调查局商请侦查部门介入此案,展开捕“蝉”行动。阿蝉行事十分隐蔽,两名当事人都只是知她住在某一居民区,却不知具体位置。办案人员就带着会计黎某,在居民区附近兜圈,下午5时黎某偶然在一居民楼下发现阿蝉的“本田”小轿车。办案人员立刻对该楼进行严密监控,半小时后有几个形迹可疑的人拿着背包、麻袋等物进入该楼。为了防止当事人销毁资料,办案人员当机立断冲了进去,封锁出口控制场面。这栋楼果然是阿婵经营的地下钱庄,办案人员在2楼找到地下钱庄的交易帐本,里面都是几十万、上百万的资金来往记录,累计已超过一千万。阿蝉对以上事实供认不讳,至此,该案真相大白。

 

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