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广东破迄今最大偷税案 香港人施争辉偷逃税二亿
华夏经纬网   2003-01-22 00:00:00   
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华夏经纬网1月22日讯:据中新网报道,广东省公安厅最近破获迄今最大的涉嫌偷税案件,犯罪嫌疑人偷逃税金额近2亿元。据新华社报道,广东省公安厅经侦总队介绍,1996年初,香港人施争辉出资成立广州市普耀通讯器材有限公司。为销售无合法来源的手提电话,会计江少丽在他的指使下,多次将开票资料提供给深圳、汕头的不法分子,让他们为普耀公司虚开增值税专用发票。经查明,至1997年11月,共虚开增值税专用发票共248份,抵扣税款2805万多元。1998年4月,广州市工商局依法查扣了普耀公司正在销售的无合法来源证明的3万台手机。但施争辉变换经营手法,继续违法经营,偷逃大量应缴税款。同年底,施争辉在香港包装上市了香港耀科国际(控股)有限公司,由他任董事会主席兼总经理,公司主要业务是代理销售韩国三星手机。为在国内销售手机时偷逃税款,1999年8月,施争辉与在佛山经商的廖兴华、伦德强以内部协议的方式,“收购”了廖、伦二人的佛山市新领域通信设备有限公司、天赋公司。施争辉此后还采取各种方式,先后控制了广州、北京、上海等地的数家公司。这些公司在施争辉的授意、操纵下,采用账外经营、设立内外两套账、销售不开具发票或以收据代替发票等方式,大量偷逃税款。这段时期,施争辉特别聘请江少丽、欧燕芬(在逃)等人在广州市设立了一个无工商、税务登记的机构,以遥控指挥国内各公司的财务决策、货物供应及资金划拨。同时,施争辉还指使江少丽等人在数家银行以梁惠婷等用户名义开设了多个私人账户,以协助新领域公司转移销售收入。由于上述两公司长期账外经营,造成实际库存数量远远少于会计账记录的库存数量。为使账面一致,去年1月,公司员工郑某根据廖兴华的指示,按1998年至2001年两公司销售电话数量的10%比例,伪造了新领域公司、天赋公司“待处理库存商品盘点表”各一份,虚列两公司移动电话的次品和报废品共58000多台,企图冲减会计账记录的库存数量,应付税务机关的检查。去年1月11日,省公安厅经侦总队在番禺将施争辉抓获,并抓获了江少丽等8人,依法冻结涉案银行存款1.4亿元。经办案人员核查证实,1999年1月至2001年12月,新领域公司、天赋公司共取得不含税销售收入近13亿元,应缴纳各种国税、地税共计近2亿元,占应纳税额的93%以上。目前,检察机关正准备对施争辉等人提起公诉。

 

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