新闻 大陆新闻
反洗钱三大法规正式实施 20万元以上划款受监控
华夏经纬网   2003-03-05 00:00:00   
字号:

华夏经纬网3月5日讯:据中新网报道,中国有关反洗钱的三大法规日前正式实行。今后,所有个人账户中出现20万元以上的款项划转都将受到监控。由中国人民银行制定的这三部法规包括:《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。根据这三个法规,一些大额的人民币支付交易将被监控。包括企业之间金额100万元以上的单笔转账支付;金额20万元以上的单笔现金收付;个人账户20万元以上的款项划转等。当日存取外汇现金1万美元以上;当日非现金交易,个人10万美元以上,企业50万美元以上的大额外汇交易也在金融机构的监控之内。被金融机构监控的账户,如果出现资金流量异常现象,金融机构须逐级上报,一旦发现涉嫌犯罪的,须报告公安部门。目前,我国所有的商业银行均已开始对大额、可疑资金进行监控。中国人民银行还表示,正在筹建大额可疑交易检测系统,准备通过计算机网络,监控异常的资金流向。对于新法的实施,公安机关表示,这将有助于他们从异常的资金流动中发现犯罪活动的线索,从而建立起由钱及人,由人及案的新办案模式。同时有关部门也表示,在反洗钱操作中,不会干涉个人的合法金融活动,公安部门也将对银行提供的资料严格保密。

 

责任编辑:

共1页
  网友评论 更多评论>>>
  网友: 密码:   
 
 
 
  已有( ) 条评论 剩余 字 验证码:    
 
相关文章
   
热门点击
  更多
10日23时34分许,西汉高速陕西段发生一起交通事故,目前已造成36人死13人伤。
伦敦西部一座20多层的公寓楼14日凌晨突发大火,造成数十人死伤。
精彩时评
 
·治"暴走团"占道易祛心中"霸道"难
·中国何以能够领跑世界经济
·谁导演了那些"国际大赛"
·倪明:混改能让联通“翻身”吗?
·王祖敏:天津全运会开幕之后看什么?
·金砖机制——全球治理中的耀眼力量
·“政绩假新闻”何以大行其道
新闻推荐
  更多
·台经济论坛热议岛内制造业困境
·两岸记者探访四川雅安碧峰峡大熊猫基地
·探访大陆赠台大熊猫“团团”“圆圆”雅安居所
·姚明退役六年之际又获新身份
·章莹颖案庭审未公布新证据 警方称将帮助家属
·特朗普称安倍夫人不讲英语引质疑 美媒驳斥
·“林肯公园”主唱疑自杀身亡 亲友:心碎震惊
精彩博文
 
·[与我同飞]促进青年交流,推进两岸融合发展
·[张良骅]民进党反核政策大转变诚信破产
·[贾永辉]陈水扁会成为蔡英文的救命稻草还是定时炸弹呢?
·[阳光不锈]网信办整顿娱乐八卦账号 “全民星探”等被关
·[宠辱不惊]地铁设女性车厢防色狼? 大声说“不”更有效
·[坐看云起]各国考试防作弊啥招? 印度高科技韩国查厕所
·[我心飞扬]观察:柯文哲的无常 加速台湾政治生态恶化
华夏周刊
  更多
新闻排行
   
韩总统重申无法接受韩日慰安妇协议:偏离国
陈依莎新剧与迪丽热巴演婆媳 感谢对方照顾
股票配资平台宝尚:后续买盘渐增 A股积蓄
美国大日食将上演 大批人涌向最佳观赏地当
翻翻股票配资平台:掌握创业板和农业股的时
宝象金融CEO侯彦卫:不忘初心、合规运营
今年第13号台风“天鸽”生成 逐渐向广东
山地变速自行车品牌土拨鼠MARMOT谈自
干细胞治疗疾病 百年春干细胞的优势
赏樱团车祸事故33人死 "蓝委"要官员负
  图片新闻   更多
  精彩视频   更多
新闻中心
大陆新闻 | 台湾新闻 | 港澳新闻 | 国际新闻 | 综合新闻 | 图片新闻 | 热门点击 | 重大新闻 | 滚动新闻 | 国台办新闻发布会 | 热门评论 | 新闻说吧
媒体时评 | 看 世 界 | 国际热点 | 港澳风情 | 大陆人看台湾 | 社会广角 | 酷文辣评 | 星闻情报站
---华夏经纬网版权所有---