新闻 大陆新闻
中国已基本建立反洗钱工作机制 主要有四大绝招
华夏经纬网   2003-03-20 00:00:00   
字号:

华夏经纬网3月20日讯:据中新网报道,中国国家外汇管理局昨天公布的消息说,中国已基本建立了以跨境外汇资金流动监测为手段,以跟踪查处跨境洗钱犯罪案件为重点的反洗钱工作机制。外汇管理局表示,今后,中国国家外汇管理局将配合有关部门,继续完善反洗钱工作机制,加大打击力度,全面推进外汇领域反洗钱工作。近年来,为严厉打击在跨境资金往来中的洗钱犯罪活动,中国加强了跨境资金流动监测,建立和完善反洗钱工作机制,加大打击洗钱、“地下钱庄”等违法犯罪活动的力度,主要采取了四项措施。一,完善反洗钱法规,建立反洗钱监测机制。今年年初,中国人民银行颁布了《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,并已于本月一日起开始实施。二,完善反洗钱工作组织建设,统一协调外汇局系统反洗钱工作。为加大对跨境洗钱和“地下钱庄”的打击力度,国家外汇管理局近日成立了反洗钱工作专门机构,以进一步完善反洗钱工作机制。三,加大培训力度,加强国际交流与合作。四,打击外汇非法交易活动和反洗钱相结合,整顿和规范外汇市场秩序。去年,全国共查处各类外汇违规案件一点二万件,涉案金额九十多亿美元,收缴罚没款一点一亿元人民币,严厉打击了外汇非法交易活动,外汇市场秩序持续好转。

 

责任编辑:

共1页
  网友评论 更多评论>>>
  网友: 密码:   
 
 
 
  已有( ) 条评论 剩余 字 验证码:    
 
相关文章
   
热门点击
  更多
一架载有77人客机在哥伦比亚坠毁 6人幸存
古巴革命领袖菲德尔·卡斯特罗去世,享年90岁。
精彩时评
 
·二元经济结构为精准扶贫做点什么
·为中国孩子取英文名网站为啥会火
·命案案卷丢失已经涉嫌违法犯罪
·马青莲:重塑医患和谐的“医疗大同”
·邓海建:多些“悦借”的巧心思
·明年供给侧改革或突出“去杠杆”
·莫让高校就业率沦为数字游戏
新闻推荐
  更多
·两岸文创企业在上海合作设立“创新发展基地”
·两岸企业家吁打造普惠共享的新经济体
·北京控烟一年半2719人遭处罚 总罚款近200万元
·女大学生在网络平台贷款惹纠纷 被“裸照”要挟
·韩国一日军慰安妇受害者去世 在世者减至39人
·印尼亚齐发生6.5级地震 至少25人死亡
·最新研究:剖腹产“影响到人类进化”
精彩博文
 
·[张良骅]“习洪会”为两岸关系注入正能量(时评解析)
·[风云变幻]民进党对待洪秀柱"大陆行"依然是一贯嘴脸
·[我心飞扬]蔡英文的"台独"把戏该收场了 把台湾带向何方
·[袁周]行走西藏——大湖.天路.古原 与珠峰不期而遇
·[宠辱不惊]王宝强朋友遭空壳公司欠薪近千万 帮转发消息
·[坐看云起]2015预算报告执行情况"出炉":民生支出是重头
·[我心飞扬]观察:柯文哲的无常 加速台湾政治生态恶化
华夏周刊
  更多
新闻排行
   
韩国民众举行第七轮大规模集会要求朴槿惠立
民进党前“立委”重批蔡英文:看不到执政价
大绿小绿互杠 黄国昌:民主社会彼此竞争是
蔡英文:转型正义不针对任何人 不是政治追
推反核食联署争党主席? 郝龙斌:别多做政
支持党部反击火力? 国民党团下周拟邀党产
战场开太多 总预算审查延宕新当局恐断炊
国民党推罢免“绿委” 柯建铭:看谁罢免谁
王祖贤父亲胃癌病逝 宋楚瑜悼念:丧父之痛
台媒:习近平十年任期将是中国扮演国际要角
  图片新闻   更多
  精彩视频   更多
新闻中心
大陆新闻 | 台湾新闻 | 港澳新闻 | 国际新闻 | 综合新闻 | 图片新闻 | 热门点击 | 重大新闻 | 滚动新闻 | 国台办新闻发布会 | 热门评论 | 新闻说吧
媒体时评 | 看 世 界 | 国际热点 | 港澳风情 | 大陆人看台湾 | 社会广角 | 酷文辣评 | 星闻情报站
---华夏经纬网版权所有---