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中国重拳打击“地下钱庄”涉案金额达数亿人民币
华夏经纬网   2004-02-03 08:35:14   
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华夏经纬网23日讯:据中新社报道,记者从国家外汇管理局了解到,国家外汇管理局和公安部门通过近期数次联合行动,侦破了一批“地下钱庄”案件,涉案金额达数亿元人民币。

  自二00三年下半年起,国家外汇管理局通过在全国范围内实施“外汇指定银行收汇、结汇业务专项检查”发现了一些资金异常流动线索。此外,通过国家外汇管理局反洗钱体系也发现了一些资金异常流动的线索。

  据外官局新闻发言人此前介绍,自二00三年下半年开始的这一专项检查发现一些异常情况:如某些投资性公司或生产型企业,以企业注册资本金或增资以及预收货款的形式,从境外收取外汇并办理结汇;国内外汇贷款通过银行离岸业务变相结汇;部分贸易及资本项下资金以个人名义流入境内等。

  根据这些线索,外汇局配合公安部门重拳出击,先后破获一批“地下钱庄”案件。

  据了解,此次被破获的“地下钱庄”涉及广东、福建、浙江、黑龙江、深圳等地区,涉案金额达数亿元人民币。在联合行动中,共抓获犯罪嫌疑人七十九名,缴获用于非法交易的外币及人民币赃款共折合人民币一千八百多万元,冻结涉案银行存折、银行卡及银行账户资金七千多万元人民币,以及一大批用于非法交易的计算机、传真机、小轿车等赃物。

  对此外官局官员认为,联合打击“地下钱庄”的行动可净化外汇市场环境,维护国家经济和金融安全,对整顿和规范外汇领域经济秩序也将发挥重要作用。(魏晞)

 

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