新闻 大陆新闻
中国重拳打击“地下钱庄”涉案金额达数亿人民币
华夏经纬网   2004-02-03 08:35:14   
字号:

华夏经纬网23日讯:据中新社报道,记者从国家外汇管理局了解到,国家外汇管理局和公安部门通过近期数次联合行动,侦破了一批“地下钱庄”案件,涉案金额达数亿元人民币。

  自二00三年下半年起,国家外汇管理局通过在全国范围内实施“外汇指定银行收汇、结汇业务专项检查”发现了一些资金异常流动线索。此外,通过国家外汇管理局反洗钱体系也发现了一些资金异常流动的线索。

  据外官局新闻发言人此前介绍,自二00三年下半年开始的这一专项检查发现一些异常情况:如某些投资性公司或生产型企业,以企业注册资本金或增资以及预收货款的形式,从境外收取外汇并办理结汇;国内外汇贷款通过银行离岸业务变相结汇;部分贸易及资本项下资金以个人名义流入境内等。

  根据这些线索,外汇局配合公安部门重拳出击,先后破获一批“地下钱庄”案件。

  据了解,此次被破获的“地下钱庄”涉及广东、福建、浙江、黑龙江、深圳等地区,涉案金额达数亿元人民币。在联合行动中,共抓获犯罪嫌疑人七十九名,缴获用于非法交易的外币及人民币赃款共折合人民币一千八百多万元,冻结涉案银行存折、银行卡及银行账户资金七千多万元人民币,以及一大批用于非法交易的计算机、传真机、小轿车等赃物。

  对此外官局官员认为,联合打击“地下钱庄”的行动可净化外汇市场环境,维护国家经济和金融安全,对整顿和规范外汇领域经济秩序也将发挥重要作用。(魏晞)

 

责任编辑:

共1页
  网友评论 更多评论>>>
  网友: 密码:   
 
 
 
  已有( ) 条评论 剩余 字 验证码:    
 
相关文章
   
·国家将严肃处理一批外汇违规经营单位和个人
·温州个人外汇交易异常火爆 交易量仅次于京沪
·外管局透露将逐渐扩大境外投资外汇管理改革试点
·中国随时打击非法交易者违反外汇规定的投机行为
·中国外资银行外汇贷款管理改革试点率先在沪启动
·中国国家外汇局即将着手严查跨境“热钱”流动
·国家外汇管理局再度放宽经常项目外汇账户政策
·全国首例以美元计价的“外汇资金信托”今起开卖
热门点击
  更多
世界互联网大会与会嘉宾齐聚小镇,共享"中国红利"、共治"世界网事"。
李克强出席中国-中东欧国家领导人会晤并访匈牙利、出席上合组织成员国总理会议
精彩时评
 
·智能时代,计划经济会成为现实吗
·大学教材,出钱就能当"主编"?
·江歌案开庭,让争议回归事实
·谭谟晓:金融监管"长牙齿"才能让机构"长
·蒋萌:应像"足坛打黑"那样严惩体坛腐败
·暴利现金贷 狂欢后如何理性沉淀?
·用好大数据 布局新时代
新闻推荐
  更多
·蒋孝严:两岸的冬天过了 春天的脚步就近了
·皖台健康养老产业合作前景可期
·调查:79.0%受访者感觉个人信息被泄露了
·越南小伙重病跨国求医 80天起死回生感谢南宁
·也门前总统萨利赫被胡塞武装打死
·英国“脱欧”第一阶段谈判待通“最后一公里”
·孩子在公共场所小便 意大利一家人被罚5000欧元
精彩博文
 
·[我心飞扬]“鸵鸟心态”的蔡英文当局还能装多久?
·[张良骅]蔡办为何弹压“绿委”为“赦扁”集体逼宫
·[贾永辉]融合发展 汇聚起两岸和平发展强大正能量
·[阳光不锈]网信办整顿娱乐八卦账号 “全民星探”等被关
·[宠辱不惊]地铁设女性车厢防色狼? 大声说“不”更有效
·[坐看云起]各国考试防作弊啥招? 印度高科技韩国查厕所
·[我心飞扬]观察:柯文哲的无常 加速台湾政治生态恶化
华夏周刊
  更多
新闻排行
   
现金贷变身“陷阱贷” 狂欢过后如何理性沉
国民党征召选新北市长?侯友宜低调回应了
盘点2017年十项掷地有声的好政策
阿里巴巴CEO张勇:数字经济是实打实的实
上班族理财怎么搭配?极光金融、陆金所、京
买什么理财产品划算?极光金融、余额宝、陆
菅纫姿:和胡歌银幕初吻很紧张 不全认同罗
龙光金服合规再下一城 携手平安银行签署资
赏樱团车祸事故33人死 "蓝委"要官员负
电商价格战:一淘 京东因屏蔽比价再“互掐
  图片新闻   更多
  精彩视频   更多
新闻中心
大陆新闻 | 台湾新闻 | 港澳新闻 | 国际新闻 | 综合新闻 | 图片新闻 | 热门点击 | 重大新闻 | 滚动新闻 | 国台办新闻发布会 | 热门评论 | 新闻说吧
媒体时评 | 看 世 界 | 国际热点 | 港澳风情 | 大陆人看台湾 | 社会广角 | 酷文辣评 | 星闻情报站
---华夏经纬网版权所有---