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国家外管局:银行国际收支统计违规将被严查
华夏经纬网   2004-03-03 09:00:15   
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    华夏经纬网33日讯:据新华网报道,记者昨天从国家外汇管理局获悉,外管局在去年下半年开展的外汇指定银行收汇、结汇业务专项检查中发现,一些银行存在违反国际收支统计申报、结售汇统计以及大额和可疑外汇资金交易报告等有关规定的行为。国家外管局表示,今后将加强对银行国际收支统计、结售汇统计、大额和可疑外汇资金交易报告的检查力度,对银行的 违规行为,将按照有关规定予以处罚。

    这些违规行为包括:一是部分银行在国际收支统计申报工作中存在漏报、迟报、重复申报以及申报的项目、金额、交易信息不全等问题,影响了国际收支统计申报的准确性和及时性。

    国际收支统计申报是编制国际收支平衡表的基础,结售汇统计是对本外币间兑换活动的全面监测,金融机构大额和可疑外汇资金交易的报告则是外汇领域反洗钱信息的重要来源。(张艳丽)

 

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