新闻 大陆新闻
北京近5年金融诈骗案:被骗15亿元资金无法追回
华夏经纬网   2004-07-06 13:54:15   
字号:

    华夏经纬网76日讯:据新华网报道,近日,北京市第二中级人民法院对过去5年审理的重大金融诈骗一审案件进行了调研。调研发现,金融诈骗案已造成国有单位数十亿元损失,其中尤其以银行最重。在共计近26亿元的诈骗总额中,无法追回的达到15亿元。

银行被骗20个亿

据统计,市二中院从1999年至2003年共审理金融诈骗一审案件20件,其中涉案金额最高的达7亿元,诈骗总额高达26个亿。
大部分金融诈骗大案骗取的都是储蓄户在银行的存款。在共计近26亿元的诈骗总额中,银行被骗20个亿,造成损失13个亿。

被骗的国有单位最多

其次是直接被害人绝大部分为国有单位,重点集中在银行等金融机构。犯罪人的职务多为银行、证券公司的工作人员或公司、企业法人、经理,且大部分案件的被告人均有一关键人物为银行等金融机构的负责人或职员。

犯罪时,金融机构内外人员相互勾结,分工明确。犯罪分子与金融机构内部人合谋诈骗,或让他们在诈骗时提供便利条件,后以支付高息骗取储蓄户信任将存款骗出。

三大原因促使诈骗

市二中院研究认为,之所以有如此重大金融诈骗犯罪,一是在金融制度上存在漏洞,金融机构内部管理存在弊端;二是具有闲散资金的单位或个人,在高息诱使下轻易地将大额资金存入犯罪分子指定的银行。这些单位和个人基于对介绍人的信任,同时担心获取高息被曝光,客观上为犯罪分子诈骗的得逞及逃匿提供了极大便利。三是被告人的犯罪利润极其巨大,而犯罪成本极低。犯罪分子利用储蓄户一年内不动用存款的承诺,“拿人手短”的心理以及银行监管的漏洞,往往有足够的时间将财产转移以及逃匿,巨额财产被骗以后被追回的比例较低。

 

责任编辑:

共1页
  网友评论 更多评论>>>
  网友: 密码:   
 
 
 
  已有( ) 条评论 剩余 字 验证码:    
 
相关文章
   
·借助九大境外媒体 中国11家金融企业将全球招贤
·北京国际金融论坛在即 “欧元之父”将前来捧场
·中国百姓平静进入负利率时期
·中国将发行一千一百亿元国债 从四月一日起发售
·大型国企为何选择境外上市? 媒体称是无奈选择
·新一轮纳市淘金热兴起 中国内容服务商排队上市
·全国金融工作会议10日将登场 若干看点值得关注
·银监会开会部署实施《银监法》逐条对照有关条款
·银监会发布中国第一部针对金融衍生产品的法规
·中国基金市场产品又有新突破 引入短期金融工具
·国际金融机构对2004年中国经济增长作出乐观预测
·中国四家资产管理公司累计处置不良资产5093.7亿
·1年投放34车皮1元硬币仍不够 山东全省奇缺硬币
·公安部增设证券犯罪侦查分局 司法介入股市监管
热门点击
  更多
墨西哥中部地区发生7.1级强烈地震,已致百余人遇难。
第13届全国运动会在天津开幕。8500名运动员将在12天里参加20多大项比赛。
精彩时评
 
·自贸区成中国改革开放“新名片”
·见义勇为奖金可以定得高一些
·请道士作法,球迷太“神道”
·杨鑫宇:离婚未必是坏事,考卷考不出感情的
·鱼予:纳入考核,文物安全未必就无忧
·环保督察,催生转型升级“化学反应”
·以4%为起点,实现“更好的教育”
新闻推荐
  更多
·微博可查访客?运营方:无此类功能小心被盗号
·国庆“撞上”中秋,长假出境游如何避“坑”?
·超长假期来啦!8天加班 最少能拿多少加班工资?
·《千里江山图》引发参观热 4年前展出没人看
·默克尔将四度任德总理 极右政党挺进国会成挑战
·特朗普签署新旅行禁令 将限制8国公民入境
·欧盟员工纷纷离去 英餐饮业面临人手短缺危机
精彩博文
 
·[与我同飞]促进青年交流,推进两岸融合发展
·[张良骅]民进党反核政策大转变诚信破产
·[贾永辉]陈水扁会成为蔡英文的救命稻草还是定时炸弹呢?
·[阳光不锈]网信办整顿娱乐八卦账号 “全民星探”等被关
·[宠辱不惊]地铁设女性车厢防色狼? 大声说“不”更有效
·[坐看云起]各国考试防作弊啥招? 印度高科技韩国查厕所
·[我心飞扬]观察:柯文哲的无常 加速台湾政治生态恶化
华夏周刊
  更多
新闻排行
   
网易严选限时强迫症铺子周末以“色“会友,
花生票号于第六届金融科技峰会斩获“201
新零售·新物流——发网“2017智慧物流
MARMOT土拨鼠户外运动自行车品牌:中
渔民捕获罕见9.8斤大黄鱼 卖出14.8
英国喜剧《喜剧甩辘王》在香港上演
干细胞治疗疾病 百年春干细胞的优势
慧融财富:开通银行存管 投资理财安全砝码
赏樱团车祸事故33人死 "蓝委"要官员负
洪秀柱乐见郝龙斌竞争党主席:很好耶
  图片新闻   更多
  精彩视频   更多
新闻中心
大陆新闻 | 台湾新闻 | 港澳新闻 | 国际新闻 | 综合新闻 | 图片新闻 | 热门点击 | 重大新闻 | 滚动新闻 | 国台办新闻发布会 | 热门评论 | 新闻说吧
媒体时评 | 看 世 界 | 国际热点 | 港澳风情 | 大陆人看台湾 | 社会广角 | 酷文辣评 | 星闻情报站
---华夏经纬网版权所有---