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中国专门反洗钱机构成立 监测3000亿元黑钱
华夏经纬网   2004-07-08 08:40:16   
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    华夏经纬网78日讯:据新华网报道,我国专门的反洗钱情报部门——中国反洗钱监测分析中心日前成立。据《21世纪经济报道》的消息说,该机构将负责收集大额和可疑交易信息,整理分析交易信息,向执法、司法等部门提交分析结果,开展情报交流。反洗钱监测分析中心的成立将使暗流汹涌的黑钱暴露在央行的眼皮底下。

  近年来,我国的洗钱活动十分猖獗:境外大量“黑钱”以投资等方式进入我国漂洗;境内大量不法收益通过地下钱庄等途径流出境外;毒品、走私和黑社会性质犯罪等产生的大量非法收益急于清洗;贪污腐败分子利用各种渠道清洗和转移赃款。来自央行的消息称,国际货币基金组织曾做过估计,中国每年洗钱数量高达2000亿元~3000亿元人民币,反洗钱形势十分严峻。有消息称,《反洗钱法》的立法程序已正式启动,并列入今年的立法计划。


 

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