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严堵国际卡“洗钱” 个人月提取2万美元将受监控
华夏经纬网   2004-07-16 10:49:19   
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    华夏经纬网716日讯:据新华网报道,16类商户被禁止刷卡交易。为了严防国际卡成为“洗钱”工具,国家外汇管理局在境内持卡人和境外商户之间筑起了一道“铁幕”。

    昨天,外管局披露,各家商业银行已启动“禁止类和限制类商户类别码”,赌博、跨行转账、证券等16类商户,禁止持卡交易。也就是说,持卡人在这些商户刷卡时,POS机会显示“ 交易不成功、无法支付”。

    另外,保险销售、律师法律服务、广告服务等64类商户,每笔交易不能超过5000美元。

    同时,外管局昨天还规定了国际卡在境外新的提现限额。在原来日限额1000美元,月限额5000美元的基础上,增加了“6个月内累计不得超过等值10000美元”。

    而且,个人卡1个月提取外币现钞和境外消费金额累计超过等值20000美元,或1年内超过等值40000美元;单位卡1年内超过等值60000美元,将被列为“异常提现、消费”,受到监控。

    此规定将从今年9月1日起施行。

 

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