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公安部统一指挥破获一起三地制售假发票大案
华夏经纬网   2004-08-25 14:06:44   
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    华夏经纬网825日讯:据新华网报道,日前,由公安部和国家税务总局联合督办,破获了一起横跨浙江、山西、内蒙古三地的制售假发票大案。目前,警方已经抓获涉案嫌疑人11人,缴获的假发票,虚开金额最高可以达到上千亿元,从而偷逃上百亿元的税款。随意翻开一本收缴的假发票,裁剪式万元版发票的编号和税务部门的监制章一应俱全,每张发票最高可以开到99999元,而310本假发票,累计可开金额高达7.74多亿元。内蒙古呼和浩特市公安局副局长杨保华告诉记者,这些发票并非本地印制。

    ■现场 不足5平方米的房间被木板严严实实地包裹起来

    山西警方顺藤摸瓜,在太原打掉一个特大假发票贩卖团伙,行动中共收缴各种发票1579本,64599份,防伪贴328张,26568枚,累计可虚开金额竟达1002亿元。缴获的6类12种假发票中,不仅包含了山西省内多个县市,同时也包括内蒙古和湖北。至此,一个数额庞大的假发票地下贩卖网浮出水面。

    温州市苍南县钱库镇兴华路130号的民房里,温州警方破获了一起由公安部、国家税务总局联合督办的特大制售假发票的案件,当场缴获的假发票多达11万份。案件涉及的假发票数量之多,是建国以来所罕见的。记者跟随温州警方人员一起来到了窝点里另一个阴暗的房间。这个房间里还建着另一间小木屋,除了一扇狭窄的小门之外,整个小木屋几乎是完全封闭的。打开这扇小门,一台大型打码机隐约呈现在面前,这正是印制假发票的主要工具之一。不足5平方米的房间被木板严严实实地包裹起来,几乎没有一丝光。房间的墙壁上还挂着一卷崭新的用来捆绑发票的塑料绳,旁边的挂历上还留着买主的电话号码和用来汇款的银行账号及密码。

    在隔壁的另一个房间,地上散乱地摆着盛放各种颜料的器皿,桌面上则堆积着一些模具,这里正是犯罪嫌疑人用来制造假发票模版的场所。

    ■生产 雇上两个工人就可以开工生产,前期投入很小

    在苍南县公安局,记者见到了大量从犯罪嫌疑人陈玉燕家收缴的各种类型的假发票,既有定额的50元、100元的餐饮业发票,也有用于手工填写的太原市商业普通发票、旅店业发票和其他服务发票,几乎涵盖所有行业。

    此次查获的假发票不仅种类齐全,而且制作得十分精良,在这些手工填写的商业发票上,都印有“国家税务局监制”的税务专用章,而定额的饮食业发票底版上则可以清晰地看到防伪用的水印。在制作假发票的模具上,可以清晰地看到各种发票的底版,防伪用的水印和“全国统一发票专用章”的印记。陈玉燕坦言,由于生产这些假发票的工艺简便、设备简单,雇上两个工人就可以开工生产,前期投入很小。因此,只要有买主,就稳赚不赔,这也是她制售假发票的动机所在。陈玉燕从2003年6月开始,利用家庭式的手工作坊大量生产虚假发票。她自己承认总共卖出去了2000多本假发票,其中餐饮发票居多。

    而查获的11万份假发票如果是被其他违法人员或者犯罪人员利用虚开的话,最大的额度可以开到1000亿元,可以造成40亿元国家税款的流失。

    ■案发 标明图书的包裹里面竟然装满了假发票

    这起特大制售假发票案件,被公安部称为是建国以来犯罪链条最完整的一起涉税案。而这个犯罪网络最终被绳之于法,却缘于内蒙古呼和浩特市有关部门在一次例行检查中的偶然发现。

    呼和浩特市工商部门在一个货运市场例行检查时,偶然发现了一个标明图书的包裹,特别重,敲打声音也明显与图书包裹不同,于是决定开包检查。包裹打开后,赫然发现里面竟然装满了发票,呼市税务局检测后确定为假发票。随即,公安机关对这一案件展开侦查。

    ■流通 严格地恪守一条准则:人票分离

    内蒙古、山西警方告诉记者,案件破获后,发现这个跨越三省的假发票案件中,所有从事贩卖的犯罪嫌疑人都是来自山西临县的白文镇,大多有亲戚关系。平时以在车站开出租或烙饼、装修等为掩护,并且分工明确。

    警方告诉记者,浙江苍南是假发票的主要生产地,这里生产出的假发票被销往山西太原,而太原则作为假发票的中转站,又向内蒙古和湖北等地进行销售。同时,在整个贩卖链条中,为了避免暴露,他们也采用了多种反侦查手段。

    据犯罪嫌疑人交代,为了防止人赃俱获,他们一般不与陌生人交易,另外,对于跨省市的贩卖,他们只通过货运公司进行运输,并且货到后,收货方自己也从不亲自取货。在买卖过程中,犯罪嫌疑人更是严格地恪守一条准则:那就是人票分离。

    警方告诉记者,这些犯罪嫌疑人一般只使用公用电话和短信进行单线联系,而购买移动电话的号码时也从来不使用自己的真实身份。同时,为了防止遭到公安机关的毁灭性打击,他们不仅确定了特定的联系方式,同时也约定了统一的“暗号”来应对可能发生的紧急局面。

    ■成本 2到4元的成本,销售价高达150元

    犯罪嫌疑人侯元顺告诉记者,从他这里,无论购买数量多少,都是按照十四五元每本的价格出售给山西其他城市和内蒙古,郭利忠则负责将假发票从山西太原卖到呼和浩特。

    据他交代,他把发票以18元的价格出售给呼市当地的批发商郭兵兵。郭兵兵随后将这些假发票出售给从事终端零售的人。犯罪嫌疑人张卫军就是从事假发票终端零售的,他从郭兵兵那儿以30块钱一本的价格买来,再以80到150元一本的价格给卖出去。记者在调查中发现,通过整个假发票的贩卖链条,可以看出,制造成本只有2到4元的假发票,通过山西、内蒙古各个销售环节的层层加价,假发票最终到购买人手中时,价格已经高达150元,整整翻了七八十倍。

  ■背后 买方市场背后意味着其他经济犯罪的存在

    目前,对日益猖獗的制售假发票案件,国家也正在加大打击力度。据统计,从2000年至2003年,仅浙江省就立案侦查涉税案件3107起,破案2899起,追缴税款损失6.18亿元,打击处理犯罪嫌疑人3112名。

    公安部经济侦查局副局长张涛告诉记者,制售假发票等涉税案件的发生,除了每年给国家带来上千亿元的直接损失之外,还常常会为其他犯罪提供帮助,影响国家正常的经济秩序。比如制造假冒伪劣产品的那些小作坊、黑工厂出来的产品不可能有发票,走私货物也没有发票来跟单,腐败方面的犯罪和职务性的犯罪,为了平账需要拿一些发票在账上要做齐,所以也需要一些假发票。买方市场背后意味着其他经济犯罪的存在。

    采访中,记者也了解到,制造和销售假发票的案件在近年来有逐渐增多的势头,特别是在浙江、福建等沿海发达地区,数额巨大的涉税案件时有发生,并且有向内地蔓延的趋势。除了苍南之外,目前湖南、海南、广东都打掉了一批制造假发票的犯罪窝点,缴获了大约数以万计的假发票。张涛副局长也向记者坦言,目前全国制售假发票的涉税犯罪呈现出集团化、规模化的新趋势,而背后的高额利润正是这一犯罪屡禁不止的根源所在。

  ■打击 公安部统一协调指挥这种重大案件的侦破

    为了打击制售假发票等涉税案件的发生,目前,公安部也会同国家税务总局、工商总局等部门加大了对重点地区的监控,保持高压态势,从各个环节对此类案件进行坚决打击。采取由公安部统一协调指挥这种重大案件的侦破,加强与税务机关的密切配合,从源头上加强发票的管理,改进发票的管理水平,逐渐地减少或消除假发票犯罪。

    除了警方加强打击,国内像上海、北京等地,最近几年也开始尝试从制度环境上消除假发票的生存空间。这些地区在餐饮娱乐、货物运输等行业实行定额发票、电脑联网之后,虚开发票和使用假发票的现象已经明显下降。一些专家还提出,今后这些行业应该尽量提倡刷卡消费,减少现金交易,通过银行来监督资金走向,彻底让假发票失去市场。

 

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