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月交易二千万元 台商在海南非法开办钱庄被破获
华夏经纬网   2004-09-17 08:25:47   
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    中新社海口九月十六日电 (邱江波 杨月军)海南省公安厅今天证实,由台商李某开办的一个月经营额达二千多万元人民币的地下钱庄日前被捣毁,被收缴和冻结的资金合计一千六百多万元。

  来自公安部门的资料称,这名李姓的台湾人,自一九九八年起,就在三亚市以开发房地产为幌子暗中从事非法金融经营的活动,最近几个月,其非法经营的业务量突然加大,被公安部和海南省公安机关察觉。经过严密侦察,李某本月六日被公安部门抓获。

  警方披露,在九月六日抓获犯罪嫌疑人现场,缴获涉案新台币五百四十四万多元,人民币一百七十四万多元,美元二万多元,银行卡四十三张,警方还冻结了银行资金账户五十余个,冻结人民币六百三十多万元,美元五十多万元,英镑、日元等一批,合计收缴和冻结的总金额超过一千六百多万元人民币。

  海南省公安厅新闻发言人杨志成今天上午向记者证实,同案被抓获的台湾人共有五人,他们组织和经营的非法钱庄,近年来在海口、三亚和内地其他省市从事非法吸收存款、借贷、典当、外汇兑换等金融业务,数额之大,为海南省建省以来之最。(完)

 

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