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海南开展打击洗钱活动 立案查处五家涉外企业
华夏经纬网   2004-12-13 13:50:03   
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    中新网12月13日电 据来自海南省整规办的消息,今年以来,中国人民银行海口中心支行联合公安部门开展打击地下钱庄违法犯罪活动,加大对大额和可疑外汇资金交易的核查力度。今年1至11月,共向公安机关办理移送15起个人大额和可疑外汇资金交易线索,交易954笔,交易金额2498万美元,侦破2起地下钱庄洗钱案件。

  海南经济报的报道说,今年来,该行继续开展外汇违规案件的查处工作,对涉嫌违反外汇管理行为的7家辖区内涉外企业(包括金融机构)进行调查,其中立案查处的有5家,涉案金额11256.96万美元,结案6家(1家为2003年立案,2004年结案)结案率100%;处罚金额83.67万元,收缴入库45.67万元。

  此外,该行还积极稳妥推进海南省股份制信托(租赁)公司的停业整顿工作,核查了各信托、租赁公司的真实资产、负债及所有者权益情况,开展法律诉讼保全各公司的资产。稳步推进银行信用建设,优化信用环境。(陈敬儒)

 

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