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中国争取作"金融行动特别工作组"观察员
华夏经纬网   2004-12-25 09:21:32   
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    中新网12月24日电 中国人民银行有关负责人今日在接受新华网采访时表示,中国目前正在积极争取成为国际上最具影响力的反洗钱国际组织——金融行动特别工作组的观察员,并为下一步成为正式成员做好准备。

  这位负责人说,在2004年2月份,人民银行正式致函金融行动特别工作组,提出中国加入这一组织的申请;在前些时候,人民银行行长周小川也已经向该组织提交了承诺函。12月中旬,金融行动特别工作组派出官员到中国进行了为期3天的考察,中国正在等待相关评审结果。

  金融行动特别工作组是世界上最具影响力的反洗钱国际组织,这一组织于1989年由西方七国首脑会议发起成立,是一个政府间的国际组织,目前共有30多个成员,20多个观察员。金融行动特别工作组制定的《反洗钱40条建议》和《打击恐怖融资8条特别建议》(又称“40+8”建议)几经修改充实,目前已经得到130多个国家和地区承诺执行,成为公认的反洗钱和反恐融资的国际标准。金融行动特别工作组今年又出台一条新的建议,将跨境运用现金纳入了监管范围。

 

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