新闻 大陆新闻
公安外管局严打地下钱庄签反洗钱备忘录
华夏经纬网   2004-12-30 08:31:50   
字号:

    北京市公安局与国家外汇管理局北京外汇管理部昨日共同签署了《外汇领域反洗钱合作备忘录》,公安、外汇管理、银行今后将三位一体打击外汇领域的洗钱违法犯罪活动。

据介绍,合作《备忘录》的签署,将大大提高公安经济犯罪侦查部门打击外汇领域非法交易、骗汇、逃汇、套汇等违法犯罪活动的时效性与准确性。外汇管理部门对金融机构上报的大额可疑外汇资金交易信息经初步筛选分析后,认为有犯罪嫌疑的,将及时移送公安机关,公安机关进一步排查后,最终确定该资金是否与犯罪有关。

此前,北京市公安局已联合北京外汇管理部多次对中行北京分行门前非法交易外汇的人员进行了集中整治,共处理不法人员10余人。明年,公安机关将与外汇管理部门进行更宽泛的合作,进一步加大打击地下钱庄和外汇领域非法交易活动的力度。

据了解,国际收支形势的变化,人民币升值压力的加大,国际资金的大量涌入,国家外汇储备的迅速增加,以及跨国境资金流量的加大,客观上必将造成我国外汇领域非法交易范围的逐步扩大。(记者 庞海英 焦菁)

     转自新华网

 

 

责任编辑:

共1页
  网友评论 更多评论>>>
  网友: 密码:   
 
 
 
  已有( ) 条评论 剩余 字 验证码:    
 
相关文章
   
·央行称反洗钱法明年出台 严厉打击地下钱庄
·"反恐融资"成为中国反洗钱工作重点任务
·海南开展打击洗钱活动 立案查处五家涉外企业
热门点击
  更多
10日23时34分许,西汉高速陕西段发生一起交通事故,目前已造成36人死13人伤。
伦敦西部一座20多层的公寓楼14日凌晨突发大火,造成数十人死伤。
精彩时评
 
·治"暴走团"占道易祛心中"霸道"难
·中国何以能够领跑世界经济
·按"上级机关"要求能变更羁押期限?
·王祖敏:天津全运会开幕之后看什么?
·胡印斌:官员是否廉洁跟土坯房办公真没关系
·金砖机制——全球治理中的耀眼力量
·“政绩假新闻”何以大行其道
新闻推荐
  更多
·台经济论坛热议岛内制造业困境
·两岸记者探访四川雅安碧峰峡大熊猫基地
·探访大陆赠台大熊猫“团团”“圆圆”雅安居所
·姚明退役六年之际又获新身份
·章莹颖案庭审未公布新证据 警方称将帮助家属
·特朗普称安倍夫人不讲英语引质疑 美媒驳斥
·“林肯公园”主唱疑自杀身亡 亲友:心碎震惊
精彩博文
 
·[与我同飞]促进青年交流,推进两岸融合发展
·[张良骅]民进党反核政策大转变诚信破产
·[贾永辉]陈水扁会成为蔡英文的救命稻草还是定时炸弹呢?
·[阳光不锈]网信办整顿娱乐八卦账号 “全民星探”等被关
·[宠辱不惊]地铁设女性车厢防色狼? 大声说“不”更有效
·[坐看云起]各国考试防作弊啥招? 印度高科技韩国查厕所
·[我心飞扬]观察:柯文哲的无常 加速台湾政治生态恶化
华夏周刊
  更多
新闻排行
   
陈依莎新剧与迪丽热巴演婆媳 感谢对方照顾
股票配资钱程无忧公司:资金急速流向大蓝筹
股票配资平台宝尚:后续买盘渐增 A股积蓄
美国大日食将上演 大批人涌向最佳观赏地当
翻翻股票配资平台:掌握创业板和农业股的时
宝象金融CEO侯彦卫:不忘初心、合规运营
今年第13号台风“天鸽”生成 逐渐向广东
山地变速自行车品牌土拨鼠MARMOT谈自
干细胞治疗疾病 百年春干细胞的优势
赏樱团车祸事故33人死 "蓝委"要官员负
  图片新闻   更多
  精彩视频   更多
新闻中心
大陆新闻 | 台湾新闻 | 港澳新闻 | 国际新闻 | 综合新闻 | 图片新闻 | 热门点击 | 重大新闻 | 滚动新闻 | 国台办新闻发布会 | 热门评论 | 新闻说吧
媒体时评 | 看 世 界 | 国际热点 | 港澳风情 | 大陆人看台湾 | 社会广角 | 酷文辣评 | 星闻情报站
---华夏经纬网版权所有---