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公安外管局严打地下钱庄签反洗钱备忘录
华夏经纬网   2004-12-30 08:31:50   
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    北京市公安局与国家外汇管理局北京外汇管理部昨日共同签署了《外汇领域反洗钱合作备忘录》,公安、外汇管理、银行今后将三位一体打击外汇领域的洗钱违法犯罪活动。

据介绍,合作《备忘录》的签署,将大大提高公安经济犯罪侦查部门打击外汇领域非法交易、骗汇、逃汇、套汇等违法犯罪活动的时效性与准确性。外汇管理部门对金融机构上报的大额可疑外汇资金交易信息经初步筛选分析后,认为有犯罪嫌疑的,将及时移送公安机关,公安机关进一步排查后,最终确定该资金是否与犯罪有关。

此前,北京市公安局已联合北京外汇管理部多次对中行北京分行门前非法交易外汇的人员进行了集中整治,共处理不法人员10余人。明年,公安机关将与外汇管理部门进行更宽泛的合作,进一步加大打击地下钱庄和外汇领域非法交易活动的力度。

据了解,国际收支形势的变化,人民币升值压力的加大,国际资金的大量涌入,国家外汇储备的迅速增加,以及跨国境资金流量的加大,客观上必将造成我国外汇领域非法交易范围的逐步扩大。(记者 庞海英 焦菁)

     转自新华网

 

 

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