新闻 大陆新闻
公安外管局严打地下钱庄签反洗钱备忘录
华夏经纬网   2004-12-30 08:31:50   
字号:

    北京市公安局与国家外汇管理局北京外汇管理部昨日共同签署了《外汇领域反洗钱合作备忘录》,公安、外汇管理、银行今后将三位一体打击外汇领域的洗钱违法犯罪活动。

据介绍,合作《备忘录》的签署,将大大提高公安经济犯罪侦查部门打击外汇领域非法交易、骗汇、逃汇、套汇等违法犯罪活动的时效性与准确性。外汇管理部门对金融机构上报的大额可疑外汇资金交易信息经初步筛选分析后,认为有犯罪嫌疑的,将及时移送公安机关,公安机关进一步排查后,最终确定该资金是否与犯罪有关。

此前,北京市公安局已联合北京外汇管理部多次对中行北京分行门前非法交易外汇的人员进行了集中整治,共处理不法人员10余人。明年,公安机关将与外汇管理部门进行更宽泛的合作,进一步加大打击地下钱庄和外汇领域非法交易活动的力度。

据了解,国际收支形势的变化,人民币升值压力的加大,国际资金的大量涌入,国家外汇储备的迅速增加,以及跨国境资金流量的加大,客观上必将造成我国外汇领域非法交易范围的逐步扩大。(记者 庞海英 焦菁)

     转自新华网

 

 

责任编辑:

共1页
  网友评论 更多评论>>>
  网友: 密码:   
 
 
 
  已有( ) 条评论 剩余 字 验证码:    
 
相关文章
   
·央行称反洗钱法明年出台 严厉打击地下钱庄
·"反恐融资"成为中国反洗钱工作重点任务
·海南开展打击洗钱活动 立案查处五家涉外企业
热门点击
  更多
2017地方两会于1月7日拉开序幕,截至19日已有28省区市召开地方两会。
土耳其伊斯坦布尔一家高级夜总会发生恐怖袭击事件,多人死伤。
精彩时评
 
·让天下再也没有难打的出租车
·外企登陆A股呼唤注册制改革提速
·农民进城步伐放缓 社保也要转型
·朱昌俊:“恶意扣话费”是为盗应立法明确
·敬一山:临汾市长被约谈,过山车般的空气数
·关注“暂停雾霾预报”背后的舆论关切
·吐槽“春节审判”,更像一场群体狂欢
新闻推荐
  更多
·春运服务吹起“科技风” 机器人高效服务旅客
·体验北京地铁:没有“最挤”只有更挤 小窍门多
·大熊猫母女染病死亡:瞒报半月?带病展出?
·二孩政策实施一年:社会化服务支持尚不足
·韩国执政党决定不开除总统朴槿惠
·瑞士官员:瑞士希望搭乘中国发展的“快车”
·韩国仁川机场首现胶囊酒店 方便旅客全天利用
精彩博文
 
·[张良骅]“习洪会”为两岸关系注入正能量(时评解析)
·[风云变幻]民进党对待洪秀柱"大陆行"依然是一贯嘴脸
·[我心飞扬]蔡英文的"台独"把戏该收场了 把台湾带向何方
·[袁周]行走西藏——大湖.天路.古原 与珠峰不期而遇
·[宠辱不惊]王宝强朋友遭空壳公司欠薪近千万 帮转发消息
·[坐看云起]2015预算报告执行情况"出炉":民生支出是重头
·[我心飞扬]观察:柯文哲的无常 加速台湾政治生态恶化
华夏周刊
  更多
新闻排行
   
五强争霸格局确立!詹启贤23日宣布参选国
台泥董事长辜成允骤逝 接班人问题浮上台面
台湾年金改革会议未达共识 李来希:会议结
《孤芳不自赏》以情节制胜 网友称不输电影
周立波在美国涉毒涉枪被捕:这次形象倒塌有
张志豪批马英九时期没改革 "蓝委"呛发言
国民党主席选举 “立法院”党团拟设擂台
党主席选举 郝龙斌:此时还说挺谁反谁,很
洪秀柱夜访年金改革团体:蔡当局改革不应傲
确保党主席选务公平 洪秀柱承诺竞争开始就
  图片新闻   更多
  精彩视频   更多
新闻中心
大陆新闻 | 台湾新闻 | 港澳新闻 | 国际新闻 | 综合新闻 | 图片新闻 | 热门点击 | 重大新闻 | 滚动新闻 | 国台办新闻发布会 | 热门评论 | 新闻说吧
媒体时评 | 看 世 界 | 国际热点 | 港澳风情 | 大陆人看台湾 | 社会广角 | 酷文辣评 | 星闻情报站
---华夏经纬网版权所有---