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中行诈骗案牵扯20多人 背后主使疑为一神秘人物
华夏经纬网   2005-02-02 08:22:39   
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    中新网2月2日电 “我在这里的存款有没有危险?”中国青年报报道,一位居民问中国银行黑龙江省分行河松街支行营业员,“现在可不可以支取?”河松街支行诈骗案昨天被中央电视台新闻联播披露后,今天前来咨询的人不断增加,该银行工作人员肯定地答复说:“没事,你就放心吧!”

  记者从中国银行黑龙江省分行得到证实:此次诈骗案被“卷走”的巨额存款中没有涉及个人业务。记者在案发现场看到,河松街支行营业正常,丝毫看不出这个不起眼的支行竟然发生过惊天大案。

  1月4日,东北高速公路股份有限公司向吉林省公安厅、黑龙江省公安厅报案称,该公司存在河松街支行的2.93亿元,及其子公司黑龙江东高投资开发有限公司账户内530万元资金失踪。中国银行行长李礼辉亲赴哈尔滨调查,银监会正密切关注此案。

  据接近中国银行的一位知情人透露:从调查东北高速失踪的2.9亿多元开始,到目前为止,中国银行初步认定河松街支行诈骗案的涉案金额为8.39亿元,这是不是最后的数字还要等待最后调查的结果。

  另外还查明,诈骗嫌疑人在离境之前,曾在大庆、哈尔滨等地提取现金近3亿元,可能已经通过地下钱庄转移到国外,这为追回上述款项带来了极大困难。据介绍,目前涉案人员已达20多人,其中包括河松街支行的一位女会计。

  这位知情人还透露:河松街支行行长高山一家3口已于2004年的最后一天出境,同时出境的还有一位李姓神秘人物,据称其一家10多人也都到了国外。人们怀疑,这位神秘人物才是制造此次诈骗案的主角。“高山不过是一个小小的支行行长,没有幕后指使怎么会捅这么大的娄子?”据消息灵通人士介绍,高山不过一个小卒。1月31日,中国银行新闻发言人王兆文证实,这是一起涉嫌内外勾结的票据诈骗案件。

  高山从建所开始就负责这里的工作,40岁的他在中行内以能拉存款而闻名。据知情人介绍,那位神秘的李姓人物与高山是小学同学,他通过高山认识了东北高速公路股份有限公司董事长张晓光。此人在河松街支行开有数个账户,东北高速及一些涉案单位的钱到账后,即被划到不同的账户当中,而且这些钱经常在不同的账户、不同的银行、不同的城市之间“倒来倒去”,以至给目前银行对账及专案组侦破工作带来了巨大困难。

  目前,专案组没有透露究竟是用什么手段把这些钱转走的,但是在采访中中行的一位工作人员向记者讲述了2002年发生的一件类似事情。有一天,与此案有关联的一家企业高管曾对中行黑龙江省分行领导抱怨:“你们的那个支行行长胆子也太大了,竟敢将我们账上的4000万元给划走了,不信你们就查一查!”中行的工作人员下去一查,着实吓了一跳:确有此事!但此时,中行接到了该企业法人代表的电话:“那是我们自己家的事,你们就没有必要查了!”此事就此搁浅。“假如当时继续查下去,可能就不会发生今天的事了!”中行的工作人员叹息。

  黑龙江省银监局负责人昨天在参加黑龙江省的一个会议时表示,2005年银行业的重点工作之一是要加大内控力度,特别是加强对银行机构高级管理人的监管。

  记者从多个方面调查,除了东北高速涉案的3亿元外,还有其他存款大户的资金下落不明。据传,黑龙江较大的一家的风险投资公司、黑龙江省社保局都与此案有关。案件发生后,那家风险投资公司的一位负责人以及张晓光的妻子均跳楼身亡。(亓树新)

 

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