新闻 大陆新闻
中国《反洗钱法》已进入立法程序 有望年中出台
华夏经纬网   2005-02-17 10:31:35   
字号:

    中新社香港二月十六日电(记者关向东)中国人民银行副行长李若谷今天(十六日)在香港出席一个打击洗黑钱国际议时透露,中国《反洗钱法》已进入立法程序,今年年中六月间有望出台,中国力争在今年成为国际反洗钱金融行动特别工作组(FATF)的正式成员。

  李若谷指出,随着全球经济一体化,贸易自由化,国际金融活动更加活跃;于此同时,金融犯罪活动也更加猖獗,动辄即有数千亿甚至上兆美元黑钱在流动。“九.一一”之后,恐怖组织通过金融体系跨境跨国融资,已成为国际关注话题。

  他说,事实证明需要更加广泛的国际合作,才能有效打击这些非正常的金融活动。

  李若谷称,打击洗黑钱、贪污以及经济犯罪,是当前中国的重要工作之一,中国十分重视在这个领域的国际间合作。

  多年来在反洗钱立法建设上,中国先后签署并批准了联合国《禁毒公约》、《打击跨国有组织犯罪公约》、《制止向恐怖主义融资公约》和《反腐败公约》等一系列与反洗钱及反恐融资领域相关国际公约;在《刑法》中明确规定了“洗钱罪”;发布了《金融机构反洗钱规定》等金融机构反洗钱规章,建立了金融机构的客户识别尽职调查程式、交易记录保存制度和金融机构大额和可疑交易报告制度。

  在反洗钱机构建设上,中国人民银行、公安部以及国家外汇管理局等有关部门,二00二年以来陆续建立了反洗钱工作机构;二00四年六月,中国反洗钱监测分析中心建立。这个中国的金融情报中心(FIU),专事集中分析有关大额和异常资金活动。

  在反洗钱监管领域,人民银行组织开展了全国范围内反洗钱工作现场检查。

  在国际合作领域,二00四年十月六日,中国以创始成员国身份加入反洗钱地区性组织──欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG),成为其重要成员;逐步与俄罗斯、香港、澳门等周边国家和地区建立了反洗钱工作双边合作机制。

  他特别介绍说,中国在去年七月启动了《反洗钱法》立法程序,并有望在今年六月正式出台。

  据悉,中国《反洗钱法》起草工作小组由二十三个职能部门组成,人员分别来自人民银行、公安部、财政部、商务部、海关总署、税务总局、工商总局、外汇管理局、证监会、保监会、银监会等。

  李若谷表示,中国对打击洗钱正在加大力度,今年年初已应邀成为国际反洗钱金融行动特别工作组(FATF)的观察员,并力争在今年成为正式成员。

  FATF是反洗钱领域的最具权威性的国际组织之一,其关于反洗钱的《四十加九项建议》已得到国际货币基金组织和世界银行认可,也成为联合国《反腐败公约》的重要内容。自成立以来,FATF通过不懈的努力,成功推动了各国以及国际社会在全球反洗钱和反恐融资领域制定法律规则、改革监管制度。目前,FATF已发展成为拥有三十三个成员以及二十多名观察员的官方组织。

  由香港保安局禁毒处、禁毒常务委员会联合主办的“凝聚国际力量,齐打击洗黑钱”国际会议,会议为期两天,邀请了四百位国际反洗钱专业人士出席,包括国际反洗钱金融行动特别工作组(FATF)现任主席Jean-LouisFort、国际货币基金组织代表、英国御用大律师等。香港特别行政区政府政务司司长唐英年出席了开幕式并演讲。

 

责任编辑:

共1页
  网友评论 更多评论>>>
  网友: 密码:   
 
 
 
  已有( ) 条评论 剩余 字 验证码:    
 
相关文章
   
热门点击
  更多
伦敦西部一座20多层的公寓楼14日凌晨突发大火,造成数十人死伤。
英国曼彻斯特一体育馆发生爆炸袭击事件,已致多人死伤...
精彩时评
 
·人口红利实质是一种“透支消费”
·小密圈或是这波知识付费顶峰了
·"刷单"定罪:颤抖吧,水军雇主们
·夏振彬:约车难再现江湖 怎么破?
·毛建国:假离婚的真问题值得关注
·多方联动破解儿童沉迷手游
·让大学精神照亮创新征程
新闻推荐
  更多
·台北国际食品五展开幕 大陆厂商积极参与
·台湾观光考察团新疆行:景美人亲两岸多交流
·智能、绿色成两岸科技创新新趋势
·北京本轮降水不会超"7·21" 蔡奇要求严阵以待
·文在寅要求公共机关下半年起实施“盲眼选拔”
·迷之尴尬:巴西政府暴露CIA特工姓名和身份
·恶人告状!IS指责国际联军炸毁摩苏尔清真寺
精彩博文
 
·[张良骅]民进党反核政策大转变诚信破产
·[贾永辉]陈水扁会成为蔡英文的救命稻草还是定时炸弹呢?
·[阳光不锈]网信办整顿娱乐八卦账号 “全民星探”等被关
·[宠辱不惊]地铁设女性车厢防色狼? 大声说“不”更有效
·[坐看云起]各国考试防作弊啥招? 印度高科技韩国查厕所
·[与我同飞]推动两岸经贸合作,关键在“两岸一中”
·[我心飞扬]观察:柯文哲的无常 加速台湾政治生态恶化
华夏周刊
  更多
新闻排行
   
体育总局:国乒队员擅自退赛极其错误
霍金再发警告:人类只剩不到200年逃离地
《楚乔传》原著涉嫌抄袭 剧方:已规避有争
童星陈思成“杜莎课堂”玩耍 学习蜡像制作
p2p理财收益排名 极光金融、拍拍贷、微
烂车先烂底?瓜子二手车帮你保护汽车底盘
普京承认自己有两个外孙:不想让他们过得像
MARMOT土拨鼠变速自行车品牌:运动行
赏樱团车祸事故33人死 "蓝委"要官员负
女生被轮奸凌辱视频网上流传案告破 8案犯
  图片新闻   更多
  精彩视频   更多
新闻中心
大陆新闻 | 台湾新闻 | 港澳新闻 | 国际新闻 | 综合新闻 | 图片新闻 | 热门点击 | 重大新闻 | 滚动新闻 | 国台办新闻发布会 | 热门评论 | 新闻说吧
媒体时评 | 看 世 界 | 国际热点 | 港澳风情 | 大陆人看台湾 | 社会广角 | 酷文辣评 | 星闻情报站
---华夏经纬网版权所有---