新闻 大陆新闻
央行反洗钱局:我国反洗钱法正在抓紧起草中
华夏经纬网   2005-02-25 08:56:42   
字号:

    新华网北京2月24日电(记者全晓书 许林贵)中国公安部官员24日指出,近年来,地下钱庄在中国呈明显的扩展趋势,涉案金额巨大,具有严重的社会危害。公安部经济犯罪侦查局副局长张京指出,地下钱庄的社会危害主要表现在影响国际收支统计准确性,冲击金融市场秩序;影响合法金融机构正常业务的开展;减少国家税收,造成外汇流失。

    “地下钱庄因为具有隐蔽、快捷、匿名性等特点,为许多走私、贩毒等犯罪分子向境外转移赃款提供了方便。”张京说。

    由公安部、中国人民银行、国家外汇管理局24日联合举办的新闻发布会通报了2004年4月至12月三部门在全国打击地下钱庄违法犯罪联合行动中取得的成果。数据显示,在为期8个月的专项整治中,各地共打掉155个地下钱庄及非法买卖外汇交易窝点,涉案金额高达125亿元人民币,缴获现金折合人民币1.1亿元,冻结存折及银行账户460个,冻结资金4200万元人民币,罚款金额1943万元人民币。

    据张京介绍,此次专项行动打击的重点是从事非法买卖外汇等违法犯罪活动及协助进行洗钱和跨境资金转移的地下钱庄。

    “近年来,中国的地下钱庄明显有所扩展,分布呈现点多面广的特点,其触角已由东南沿海延伸至内陆地区,比如在新疆、河南、山西等地均发现了不同类型的地下钱庄。”张京说。

    为压缩地下钱庄的生存空间,此次专项行动在加大打击力度的同时,还推出措施简化贸易核销手续,提高企业经常项目外汇账户限额,并提高个人境外留学供汇标准,允许个人境内人民币卡在新加坡、泰国、韩国使用等。“这些措施在一定程度上减少了非法买卖外汇违法犯罪活动的发生。”张京说。不过他认为,当前地下钱庄违法犯罪的形势依然较为严峻。

    “地下钱庄案件涉案金额巨大,对国家金融秩序的危害不可低估。同时,地下钱庄已成为洗钱的重要工具,犯罪分子经常借助其将资金转移境外。防范和打击地下钱庄违法犯罪的工作还存在一些不平衡性,有些地区打击的广度和深度还有待进一步提高。”他说。

    张京指出,2005年,公安部、中国人民银行、国家外汇管理局将继续保持对地下钱庄违法犯罪活动的高压态势,切实加大对重大案件的督办力度,进一步完善大额和可疑资金交易监督核查制度,并不断健全反洗钱协作机制。

    同时,三部门也鼓励广大群众积极举报地下钱庄等违法犯罪线索。据悉,在广东、黑龙江两起地下钱庄案件中发挥了重要作用、表现突出的两名举报员已分别得到10万元奖励。(完)

 

责任编辑:

共1页
  网友评论 更多评论>>>
  网友: 密码:   
 
 
 
  已有( ) 条评论 剩余 字 验证码:    
 
相关文章
   
热门点击
  更多
2017地方两会于1月7日拉开序幕,截至19日已有28省区市召开地方两会。
土耳其伊斯坦布尔一家高级夜总会发生恐怖袭击事件,多人死伤。
精彩时评
 
·聂树斌案 推“申诉异地审查”
·为什么“又”是丽江?
·抄袭雾霾应急预案何止是敷衍
·欧阳晨雨:家庭干政非创业股权纠纷打开方式
·西坡:“给日本人拔牙少打麻药”,违背医德
·中国减贫路上的“单程票”
·让依纪反腐成为纪检工作的常态
新闻推荐
  更多
·厦门:大陆游客可包租游艇前往金门
·“二月二龙抬头”:吃龙鳞饼 “剃龙头”盼好运
·快递又有新规定! 网上买这些商品可能寄不回来
·给媒体吃闭门羹 白宫遭狠批 媒体齐抗议
·美媒“放大招”猛批移民政策 瑞典再次“蒙圈”
·奥斯卡颁奖典礼:马赫色拉·阿里获最佳男配
·伊朗电影《推销员》获得奥斯卡最佳外语片奖
精彩博文
 
·[张良骅]蔡当局推动年金改革为何遭到“军公教”抗议
·[与我同飞]大陆对台政策稳定  力促两岸和平发展
·[我心飞扬]蔡英文的"台独"把戏该收场了 把台湾带向何方
·[阳光不锈]韩寒爆《乘风破浪》创作意图 称是喜剧商业片
·[宠辱不惊]央视春晚:开场秀"欢乐颂五美"、TFBOYS
·[坐看云起]2015预算报告执行情况"出炉":民生支出是重头
·[我心飞扬]观察:柯文哲的无常 加速台湾政治生态恶化
华夏周刊
  更多
新闻排行
   
启动落实《中华人民共和国网络安全法》 宜
第89届奥斯卡金像奖完全获奖名单
洪秀柱批民进党"去蒋化":掩饰施政无能
奥斯卡影帝:卡西·阿弗莱克《海边的曼彻斯
胡歌调侃逃不出靳东五指山 赵丽颖否认退出
国民党党主席选战 郝龙斌、吴敦义阵营“撕
吴敦义上狂新闻钓出柱郝 “绿委”酸:把无
“台独”三个不可能 蔡武璋:吁蔡英文务实
柯文哲“共享停车位”计划 遭爆抄袭连胜文
杨振宁、姚期智回归或将成为人才归国“风向
  图片新闻   更多
  精彩视频   更多
新闻中心
大陆新闻 | 台湾新闻 | 港澳新闻 | 国际新闻 | 综合新闻 | 图片新闻 | 热门点击 | 重大新闻 | 滚动新闻 | 国台办新闻发布会 | 热门评论 | 新闻说吧
媒体时评 | 看 世 界 | 国际热点 | 港澳风情 | 大陆人看台湾 | 社会广角 | 酷文辣评 | 星闻情报站
---华夏经纬网版权所有---