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央行反洗钱局:我国反洗钱法正在抓紧起草中
华夏经纬网   2005-02-25 08:56:42   
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    新华网北京2月24日电(记者全晓书 许林贵)中国公安部官员24日指出,近年来,地下钱庄在中国呈明显的扩展趋势,涉案金额巨大,具有严重的社会危害。公安部经济犯罪侦查局副局长张京指出,地下钱庄的社会危害主要表现在影响国际收支统计准确性,冲击金融市场秩序;影响合法金融机构正常业务的开展;减少国家税收,造成外汇流失。

    “地下钱庄因为具有隐蔽、快捷、匿名性等特点,为许多走私、贩毒等犯罪分子向境外转移赃款提供了方便。”张京说。

    由公安部、中国人民银行、国家外汇管理局24日联合举办的新闻发布会通报了2004年4月至12月三部门在全国打击地下钱庄违法犯罪联合行动中取得的成果。数据显示,在为期8个月的专项整治中,各地共打掉155个地下钱庄及非法买卖外汇交易窝点,涉案金额高达125亿元人民币,缴获现金折合人民币1.1亿元,冻结存折及银行账户460个,冻结资金4200万元人民币,罚款金额1943万元人民币。

    据张京介绍,此次专项行动打击的重点是从事非法买卖外汇等违法犯罪活动及协助进行洗钱和跨境资金转移的地下钱庄。

    “近年来,中国的地下钱庄明显有所扩展,分布呈现点多面广的特点,其触角已由东南沿海延伸至内陆地区,比如在新疆、河南、山西等地均发现了不同类型的地下钱庄。”张京说。

    为压缩地下钱庄的生存空间,此次专项行动在加大打击力度的同时,还推出措施简化贸易核销手续,提高企业经常项目外汇账户限额,并提高个人境外留学供汇标准,允许个人境内人民币卡在新加坡、泰国、韩国使用等。“这些措施在一定程度上减少了非法买卖外汇违法犯罪活动的发生。”张京说。不过他认为,当前地下钱庄违法犯罪的形势依然较为严峻。

    “地下钱庄案件涉案金额巨大,对国家金融秩序的危害不可低估。同时,地下钱庄已成为洗钱的重要工具,犯罪分子经常借助其将资金转移境外。防范和打击地下钱庄违法犯罪的工作还存在一些不平衡性,有些地区打击的广度和深度还有待进一步提高。”他说。

    张京指出,2005年,公安部、中国人民银行、国家外汇管理局将继续保持对地下钱庄违法犯罪活动的高压态势,切实加大对重大案件的督办力度,进一步完善大额和可疑资金交易监督核查制度,并不断健全反洗钱协作机制。

    同时,三部门也鼓励广大群众积极举报地下钱庄等违法犯罪线索。据悉,在广东、黑龙江两起地下钱庄案件中发挥了重要作用、表现突出的两名举报员已分别得到10万元奖励。(完)

 

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