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澳门司警调查时发现案中案 女子购房助弟弟洗黑钱
华夏经纬网   2018-09-12 15:31:28   
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  中新网9月12日电 据《澳门日报》报道,一名澳门男子在2014年在其任职的船务公司涉嫌亏空公款,同年底被司警拘捕并判刑,现正在服刑。司警调查过程中,发现该男子除亏空公款外,更涉及洗黑钱,其姐姐也涉嫌协助其洗黑钱。

  据报道,经多年搜证,澳门司警10日上午传召涉案澳门女子到局调查后,将其拘捕,涉嫌以弟弟犯罪所得金钱,先后购买9个房产。

  被捕女子51岁,无业。司警落案起诉清洗黑钱罪,移送检察院侦办。

  案情显示,姓陈男子曾在一家船务公司任职外勤,其2014年5月被揭发亏空公款300多万元(澳门币,下同)。同年底,陈某以诈骗和伪造具特别价值文件罪被拘捕。2015年12月,法院判处陈某有期徒刑4年9个月,现正在服刑。

  司警经深入调查,发现陈某亏空的公款不止300多万元,并高达2600多万元,持续追查赃款去向,怀疑有人洗黑钱。司警2015年6月另立案调查,认为现正在服刑的陈某涉及洗黑钱,加控相关罪名,现正在候审。

  司警调查过程中,又发现陈某的姐姐涉案,原因陈某在2001年至2014年5月间,多次篡改客户支付给船务公司支票的抬头,将款项存入自己预先开设的空壳船务公司银行账户,空壳船务公司名字与案发船务公司名字仅相差一个笔划。待银行入账后,陈某又将赃款转入与姐姐联名开设的公司银行账户内,当中大部分款项已转移并花费,约有800万元用于购买房产、经营婚纱店、摩托车店和投资股票等,借以将赃款由“黑变白”。

  调查还发现,姐弟两人多个银行帐户也有多笔迂回交易往来,陈某曾将15万元转入姐姐个人银行账户。2006年至2008年间,陈某姐姐先后购买9个房产,但此段时间,陈某姐姐的多个银行账户并没有任何款项调动,陈某姐姐当时收入也不太多,有理由相信是陈某以犯罪所得支付购买房产费用。


 

责任编辑:徐亚旻

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