新闻 台湾新闻
侦办高捷案 高雄检调目前已清查逾两万人头户
华夏经纬网   2005-11-01 08:38:03   
字号:

华夏经纬网111日讯:据台湾媒体报道,台湾检调侦办高雄捷运相关弊案,检察总长吴英昭昨天证实,陈哲男到2002年底为止,总共赴越南四次,不过赴越动机还在调查中,还不能证明与案情有关;此外,高雄检调除查出自泰国以地下通汇汇回多达新台币三千二百万元外,也清查台湾逾两万个人头帐户。

 

吴英昭是在“立法院”报告最高检察署及全台各级检方的预算案时,答询“立委”质问时做上述表示。

 

高雄检调侦办高捷案,有关高捷及华磐公司办理引进泰劳过程中,有无涉嫌背信及不法抽佣,由调查局洗钱防制中心清查自泰国汇款台湾超过五万美金的资料,目前查出华磐公司、华磐董事长王彩碧等人相关帐户中,确有三千二百万元款项是以地下通汇方式入帐。

 

此外,洗钱防制中心证实,目前清查华磐公司及相关涉案人士在台湾所使用过的帐户,已将近三万个,其中不乏大量人头户,但还不能厘清当中是否涉及洗钱等不法。

 

“最高检”表示,追查洗钱,除需有台湾资金明细外,还需要岛外银行配合提供,才能还原洗钱整个流路,但像高雄检方先前派人赴泰国境外查案,由于台湾与泰国没有“司法”互助、也没有“引渡”协定,对方配合度不高,检方希望向当地银行和劳工仲介公司调取的资料全都没调到,岛外查案对调查帮助有限。

 

责任编辑:

共1页
  网友评论 更多评论>>>
  网友: 密码:   
 
 
 
  已有( ) 条评论 剩余 字 验证码:    
 
相关文章
   
热门点击
  更多
还没来得及告别多日雾霾天,我国北方多地遭遇大范围沙尘天气,空气质量"爆表".
第90届奥斯卡颁奖礼举行,《水形物语》拿下4个奖成最大赢家。
精彩时评
 
·海南建成自由贸易港的优势在哪里
·网络安全软件需重设安全等级
·地方发展岂能"要GDP不要生态"
·何鼎鼎:中国恩格尔系数下降意味着什么?
·媚权广告背后的庸俗人际学
·青春目标不是“住大房子”
·中国国际游学含“学”量几何?
新闻推荐
  更多
·海峡两岸佛医论坛在厦门举行
·厦金航线单日出入境人数创历史新高
·清明福建与金门马祖海上航线运送旅客1.68万人
·苹果手机用户隐私如何泄露? 专家:有两种途径
·快讯:韩国前总统李明博涉贿被公诉
·用武士刀威胁流浪汉 法国一名市长遭警方拘留
·上班如厕滑倒算不算工伤?德国法院裁决引议
精彩博文
 
·[我心飞扬] 美“台旅法”生效 对蔡当局不是“好果子”
·[袁周]特朗普签署“台旅法”开启潘多拉魔盒 须丢掉幻想
·[贾永辉]融合发展 汇聚起两岸和平发展强大正能量
·[阳光不锈]网信办整顿娱乐八卦账号 “全民星探”等被关
·[宠辱不惊]地铁设女性车厢防色狼? 大声说“不”更有效
·[坐看云起]各国考试防作弊啥招? 印度高科技韩国查厕所
·[我心飞扬]观察:柯文哲的无常 加速台湾政治生态恶化
华夏周刊
  更多
新闻排行
   
男子在淘宝上卖假货先被刑事追责,又被淘宝
冰岛“比特币大盗”越狱 与总理同机出国
鸿茅药酒事件是舆论监督的生动样本
2018受欢迎理财平台:陆金所、广富宝、
户外运动健身自行车品牌土拨鼠MARMOT
土拨鼠MARMOT碳纤维自行车品牌析共享
世界顶级高端MARMOT土拨鼠自行车领导
赏樱团车祸事故33人死 "蓝委"要官员负
澳门今迎回归15周年 习近平将出席庆祝大
大陆宣布四兆扩大内需 台欲抢食“大饼”
  图片新闻   更多
  精彩视频   更多
新闻中心
大陆新闻 | 台湾新闻 | 港澳新闻 | 国际新闻 | 综合新闻 | 图片新闻 | 热门点击 | 重大新闻 | 滚动新闻 | 国台办新闻发布会 | 热门评论 | 新闻说吧
媒体时评 | 看 世 界 | 国际热点 | 港澳风情 | 大陆人看台湾 | 社会广角 | 酷文辣评 | 星闻情报站
---华夏经纬网版权所有---