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检调以钱追人查三万笔交易 高捷案不排除再爆"案外案"
华夏经纬网   2005-11-01 09:52:44   
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华夏经纬网111日讯:据台湾媒体报道,高捷弊案的案情又升高!台湾调查局洗钱防制中心“以钱追人”,全面调阅高捷弊案所有关系人、涉案人及其家人、亲属个人及公司相关银行帐户,正针对近三万笔交易资料进行调查,彻底清查所有资金流向。

 

据了解,检调已比对出多笔异常资金往来,甚至可能使陈哲男先前被指涉入其它诸多争议疑案的案情曝光,办案人员不排除因而引爆高捷弊案以外的“案外案”的可能。

 

锁定双陈 清查亲友帐户

 

据指出,检调人员发现,高捷案的资金流向相当复杂,遍及台湾岛内所有的金融行库。办案人员经由华盘公司向外延伸,锁定了陈敏贤、陈哲男、陈的儿子陈其尧、陈其迈、陈的小姨子、陈振荣、严世华、王彩碧、黄耀利、杜金陵、赖献玉、范陈柏、刘克强及其它疑似人头户的个人帐户全面进行调查。

 

据悉,检调同时对曜名公司、华永毅公司、皇昌营造等公司的帐户进行调查,还有与陈敏贤有关的基金会帐户,都是查帐的目标,个人帐户中“还有不少当局的高层官员”。

 

据了解,由于高捷案牵涉的帐户繁杂,检调人员虽调阅近三万笔交易资料,目前仅清查完成一半,发现高捷案的相关帐户中,“至少有近十笔的异常资金”。

 

异常资金 数千万元进出

 

除了已经曝光的华盘公司、王彩碧帐户内有三千余万元泰国汇入的异常资金进出外,另有数笔金额数千万元的大额异常资金由岛外汇入或在岛内金融单位间转帐,散见于公司或个人帐户中,检调正深入清查。

 

调查局洗钱防制中心在今年八月二十一日高捷弊案项目小组成立后,就介入协助调查,锁定高捷工程引进泰劳的华盘公司等相关帐户进行清查。而检调人员的对帐行动越深入,发现问题越不单纯,由陈敏贤、陈哲男牵出的银行帐户将近千个,其中不乏与高捷没有关联的银行帐户,却有高捷相关资金进出,金额则在百余万元到数百万元间。

 

检调研判,这些帐户可能是高捷案中用来小额洗钱的人头帐户,其资金流向是检调人员勾稽比对的重点。

 

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