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台破获最大宗非法洗钱案 搜出27大箱现金
华夏经纬网   2006-03-10 08:42:42   
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华夏经纬网310日讯:据台湾媒体报道,嘉义检警9日破获以许志栋、卢伯贤为首的跨国洗钱集团,查获现金及支票共177亿元。其中,查扣的现金将近4亿元,台银等行库支票173亿元。办案检警形容,“简直就是地下银行”。

 

据报道,嘉义地检署主任检察官萧宇诚说,这是岛内治安史上查获最大宗非法洗钱案,嫌犯利用“三角贸易”汇款超过100万元不须通报洗钱防制中心的“法令”漏洞,以“假买卖、真洗钱”手法,替赌博及诈欺等犯罪集团洗钱。

 

去年底三合一选举前,嘉义检方接获调查局洗钱防制中心通报,指有笔9000万元资金可疑,检察官王辉兴协请金检局派人协助追查,9日指挥台北、台中、嘉义等地警方,在全台16个地点同步搜索,逮捕有“洗钱教父”之称的嫌犯许志栋及疑经营签赌网站的卢伯贤、卢冠廷叔侄等22人。据了解,在台北市开设华源昌公司的许志栋,曾卷入多起洗钱官司,去年十月曾被调查局查获涉嫌经营两岸地下汇兑。

 

检警调查,这一洗钱集团分工细密,嫌犯将电话诈骗、窃车勒赎、窃鸽勒赎等不法所得,以及网络签赌赌金,透过人头账户,层层转汇进入华源昌公司,公司再利用在北中南各行库申请的两百多个账户,以“三角贸易”买卖之名,将钱汇到卢伯贤妻舅许聪哲建华银行香港分行的账户,再用这个账户将钱洗到歹徒指定的岛内外账户。

 

检警查出,去年一月至十二月,这一集团透过华源昌,共汇出113亿到许聪哲等三个账户。其中许聪哲账户有17亿元,检警已冻结;另两个账户为中国商银香港及花旗银行新加坡分行,相关近百亿资金流向无法追查。

 

据了解,检警昨天在卢伯贤台中市的豪宅密室内搜出现金4亿元,装在27个水果纸箱里,以及台银支票173亿元,面额为500万、1000万。随后又在嘉义市查获一个疑似他所经营的网络签赌盘口,查扣500多台计算机及账册等物。

 

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