新闻 台湾新闻
赵建铭汇款近亿 调查局查出赵把亲人当人头账户
华夏经纬网   2006-05-27 07:52:37   
字号:

    华夏经纬网527日讯:据台湾媒体报道,根据调查局洗钱防制中心与北机组追查赵家帐户的资金进出,昨天初步核对出有四笔资金共九千八百万元。但是否有重叠性,北机组表示还要进一步比对才能厘清。

 

    据报道,根据北机组调查,赵玉柱、简水绵夫妇及儿子赵建勋的这些帐户内资金来源与赵建铭有关,而且相当庞杂,极可能是赵建铭运用资金的人头帐户。而赵建铭本身的帐户则是相当干净。

 

    据调查人员指出,这四笔资金不是用现金汇款进出,就是“不记名台支”,追查相当困难。

 

    最早的一笔是去年六月十八日,也就是与赵建铭接触的药商汇款,共二千三百万元,分别汇入赵玉柱、简水绵、赵建勋的户头内。

 

    接着是去年七月二十五日,赵家购买五千张台开股票的一千八百万元支出,赵玉柱三百五十万元、简水绵五百万元、赵建勋六百五十万元、程雅玲三百万元。

 

    第三笔是去年八月初,赵建勋的账户有五十四张的票据交换金额,每张面额五十万元,全部都是“不记名台支”,共二千七百万元。而这笔金额,最后由赵建勋的帐户分三次,各九百万元,转账到游世一的户头内。

 

    最后一笔去年八月十日,赵玉柱账户内从蔡清文账户也转进二千七百万元,同时游世一也转入三百万元,共三千万元。这笔款项,据赵玉柱的说法,是要投资游世一的宽频房讯股票,但北机组至今仍无法查出这三千万元有购买宽频房讯股票的登录资料。

 

    据北机组调查,这四笔加起来有九千八百万元的巨资,来源及流向,只有赵家购买台开股票的部分比较明确,其它在赵玉柱、赵建勋父子帐户内的则相当频繁复杂。据悉,北机组表示,可能须要一段时间比对才能厘清出有无重叠性,以及明确性,不过,根据各项客观的迹证表示,这些都是赵建铭利用家人户头玩的金钱游戏。

 

责任编辑:

共1页
  网友评论 更多评论>>>
  网友: 密码:   
 
 
 
  已有( ) 条评论 剩余 字 验证码:    
 
相关文章
   
热门点击
  更多
墨西哥中部地区发生7.1级强烈地震,已致百余人遇难。
第13届全国运动会在天津开幕。8500名运动员将在12天里参加20多大项比赛。
精彩时评
 
·离婚考卷不满60分就可判离婚?
·用技术化思维处理社会难题
·人工智能反而会带来新就业
·邓海建:“外卖毁灭下一代”太耸人听闻了
·鱼予:国考百舸争流需破“冷热不均”
·何必让教授跟明星比收入
·靠钱砸不出能力的提升
新闻推荐
  更多
·“十一”高速免费 9月30日下午起将拥堵
·亲子困局:开学后 妈妈们为何比孩子还紧张
·就诊几分钟候诊几小时 儿科资源短板待补齐
·特朗普:已决定美是否退出伊核协议
·金正恩就特朗普“彻底摧毁朝鲜”言论发表声明
·“玛利亚”袭击波多黎各 美联邦政府将援助救灾
·中国驻墨西哥使馆:地震已造成3名台胞遇难
精彩博文
 
·[与我同飞]促进青年交流,推进两岸融合发展
·[张良骅]民进党反核政策大转变诚信破产
·[贾永辉]陈水扁会成为蔡英文的救命稻草还是定时炸弹呢?
·[阳光不锈]网信办整顿娱乐八卦账号 “全民星探”等被关
·[宠辱不惊]地铁设女性车厢防色狼? 大声说“不”更有效
·[坐看云起]各国考试防作弊啥招? 印度高科技韩国查厕所
·[我心飞扬]观察:柯文哲的无常 加速台湾政治生态恶化
华夏周刊
  更多
新闻排行
   
历任"行政院长"怎挡炮火? 吴敦义一句话
邦帮堂受邀参加中国互联网金融协会第四期会
存证云电子合同构建汽车金融风控防护盾
英国喜剧《喜剧甩辘王》在香港上演
薛之谦李雨桐胡彦斌同框照曝光 原来他们是
iPhone 8发布:想把iPhone
学者称美经济现裂痕:股市高涨 实体经济疲
干细胞治疗疾病 百年春干细胞的优势
赏樱团车祸事故33人死 "蓝委"要官员负
台北一色情网站偷拍女性裸照网上叫卖
  图片新闻   更多
  精彩视频   更多
新闻中心
大陆新闻 | 台湾新闻 | 港澳新闻 | 国际新闻 | 综合新闻 | 图片新闻 | 热门点击 | 重大新闻 | 滚动新闻 | 国台办新闻发布会 | 热门评论 | 新闻说吧
媒体时评 | 看 世 界 | 国际热点 | 港澳风情 | 大陆人看台湾 | 社会广角 | 酷文辣评 | 星闻情报站
---华夏经纬网版权所有---