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赵建铭汇款近亿 调查局查出赵把亲人当人头账户
华夏经纬网   2006-05-27 07:52:37   
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    华夏经纬网527日讯:据台湾媒体报道,根据调查局洗钱防制中心与北机组追查赵家帐户的资金进出,昨天初步核对出有四笔资金共九千八百万元。但是否有重叠性,北机组表示还要进一步比对才能厘清。

 

    据报道,根据北机组调查,赵玉柱、简水绵夫妇及儿子赵建勋的这些帐户内资金来源与赵建铭有关,而且相当庞杂,极可能是赵建铭运用资金的人头帐户。而赵建铭本身的帐户则是相当干净。

 

    据调查人员指出,这四笔资金不是用现金汇款进出,就是“不记名台支”,追查相当困难。

 

    最早的一笔是去年六月十八日,也就是与赵建铭接触的药商汇款,共二千三百万元,分别汇入赵玉柱、简水绵、赵建勋的户头内。

 

    接着是去年七月二十五日,赵家购买五千张台开股票的一千八百万元支出,赵玉柱三百五十万元、简水绵五百万元、赵建勋六百五十万元、程雅玲三百万元。

 

    第三笔是去年八月初,赵建勋的账户有五十四张的票据交换金额,每张面额五十万元,全部都是“不记名台支”,共二千七百万元。而这笔金额,最后由赵建勋的帐户分三次,各九百万元,转账到游世一的户头内。

 

    最后一笔去年八月十日,赵玉柱账户内从蔡清文账户也转进二千七百万元,同时游世一也转入三百万元,共三千万元。这笔款项,据赵玉柱的说法,是要投资游世一的宽频房讯股票,但北机组至今仍无法查出这三千万元有购买宽频房讯股票的登录资料。

 

    据北机组调查,这四笔加起来有九千八百万元的巨资,来源及流向,只有赵家购买台开股票的部分比较明确,其它在赵玉柱、赵建勋父子帐户内的则相当频繁复杂。据悉,北机组表示,可能须要一段时间比对才能厘清出有无重叠性,以及明确性,不过,根据各项客观的迹证表示,这些都是赵建铭利用家人户头玩的金钱游戏。

 

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