新闻 台湾新闻
为"第一亲家""境外"洗钱?游世一八千万遭扣
华夏经纬网   2006-06-13 08:44:14   
字号:

    华夏经纬网613日讯:据台湾媒体报道,检调侦办台开案,发现“第一亲家”赵玉柱与宽频房讯总经理游世一的资金往来频繁且庞大,并查出游在台开案爆发后,着手将资金汇往东南亚,但被检调及时扣下八千万元。检调不排除这是游世一替“第一亲家”“境外洗钱”的资金,正深入调查。

 

    据报道,检调怀疑,赵玉柱、赵建铭父子假藉投资宽频房讯名义,将不法资金以错综复杂的存提方式,汇入游世一的帐户。检调认为,海外可能还有未曝光的“境外”共犯,接应这笔钱。

 

    检察官认定赵建铭与游世一是台开股票内线交易的真正买家,依“证券交易法”、“洗钱防制法”特别规定,如查获资金可合理怀疑是犯罪所得,检方即可发函银行将资金冻结。

 

    调查局洗钱防制中心查出,赵玉柱帐户有两千七百万元来自耐斯集团,赵玉柱、赵建铭父子与游世一都辩称是投资宽频房讯的钱;不过,检调意外发现,赵玉柱与游的帐户在去年七、八月间,互动达到最高峰,流动资金总额估计超过一亿元。

 

    台开案五月十二日爆发后,检调锁定游世一调查,约谈他之前,查出游曾集中处理帐户中约一亿元资金,着手汇往东南亚某国家,立即发函银行冻结游世一还未汇出的八千万元。

 

    据悉,游到案后,对准备汇出庞大资金的动机交代不清,因此被认定有串证之虞,不准交保。检调怀疑他可能协助“第一亲家”“境外洗钱”,钱可能与炒作土地有关,但也可能是游自己将赃款汇往外国藏匿。

 

责任编辑:

共1页
  网友评论 更多评论>>>
  网友: 密码:   
 
 
 
  已有( ) 条评论 剩余 字 验证码:    
 
相关文章
   
热门点击
  更多
中国第三个具有全国意义的新区——河北雄安新区横空出世!
一中国公民与一名法国警察发生冲突遭枪杀,事件真相仍待查明。
精彩时评
 
·论文"规模"造假 叹声丢人远不够
·信息时代 读手机可以替代读书吗
·记者曝光虐童怎就成"挑刺儿"
·杨三喜:论文集体被撤责任还得自己负
·樊大彧:污染存量的硬骨头必须啃下来
·用好督察这一抓落实的重要手段
·手术“一日游”缺个共赢规则
新闻推荐
  更多
·中国创新创业大赛港澳台赛助台青创业
·二十载海博会见证两岸产业深化融合
·8名作者分享第七届两岸征文活动奖项
·北京:203处交通堵点乱点年底“销账”
·“卡尔·文森”号到底在哪?各方说法不一
·“道路自信”来自何处?“普京一代”告诉你
·别出心裁 美医学生与文凭办“婚礼”庆祝毕业
精彩博文
 
·[张良骅]蔡当局推动年金改革为何遭到“军公教”抗议
·[与我同飞]大陆对台政策稳定  力促两岸和平发展
·[我心飞扬]蔡英文的"台独"把戏该收场了 把台湾带向何方
·[阳光不锈]韩寒爆《乘风破浪》创作意图 称是喜剧商业片
·[宠辱不惊]央视春晚:开场秀"欢乐颂五美"、TFBOYS
·[坐看云起]2015预算报告执行情况"出炉":民生支出是重头
·[我心飞扬]观察:柯文哲的无常 加速台湾政治生态恶化
华夏周刊
  更多
新闻排行
   
连任布局?传柯文哲找宋楚瑜人马救悠游卡
陆客赴台人数再降 购物店成“关光惨业”
第七届北京国际电影节闭幕
107篇中国论文造假被撤 作者涉国内知名
网贷之家518理财节狂欢夜落地上海
习近平对推进“两学一做”学习教育常态化制
《中长期青年发展规划(2016-2025
全球顶级山地车自行车品牌MARMOT土拨
赏樱团车祸事故33人死 "蓝委"要官员负
全球顶级山地变速自行车品牌土拨鼠MARM
  图片新闻   更多
  精彩视频   更多
新闻中心
大陆新闻 | 台湾新闻 | 港澳新闻 | 国际新闻 | 综合新闻 | 图片新闻 | 热门点击 | 重大新闻 | 滚动新闻 | 国台办新闻发布会 | 热门评论 | 新闻说吧
媒体时评 | 看 世 界 | 国际热点 | 港澳风情 | 大陆人看台湾 | 社会广角 | 酷文辣评 | 星闻情报站
---华夏经纬网版权所有---