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为"第一亲家""境外"洗钱?游世一八千万遭扣
华夏经纬网   2006-06-13 08:44:14   
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    华夏经纬网613日讯:据台湾媒体报道,检调侦办台开案,发现“第一亲家”赵玉柱与宽频房讯总经理游世一的资金往来频繁且庞大,并查出游在台开案爆发后,着手将资金汇往东南亚,但被检调及时扣下八千万元。检调不排除这是游世一替“第一亲家”“境外洗钱”的资金,正深入调查。

 

    据报道,检调怀疑,赵玉柱、赵建铭父子假藉投资宽频房讯名义,将不法资金以错综复杂的存提方式,汇入游世一的帐户。检调认为,海外可能还有未曝光的“境外”共犯,接应这笔钱。

 

    检察官认定赵建铭与游世一是台开股票内线交易的真正买家,依“证券交易法”、“洗钱防制法”特别规定,如查获资金可合理怀疑是犯罪所得,检方即可发函银行将资金冻结。

 

    调查局洗钱防制中心查出,赵玉柱帐户有两千七百万元来自耐斯集团,赵玉柱、赵建铭父子与游世一都辩称是投资宽频房讯的钱;不过,检调意外发现,赵玉柱与游的帐户在去年七、八月间,互动达到最高峰,流动资金总额估计超过一亿元。

 

    台开案五月十二日爆发后,检调锁定游世一调查,约谈他之前,查出游曾集中处理帐户中约一亿元资金,着手汇往东南亚某国家,立即发函银行冻结游世一还未汇出的八千万元。

 

    据悉,游到案后,对准备汇出庞大资金的动机交代不清,因此被认定有串证之虞,不准交保。检调怀疑他可能协助“第一亲家”“境外洗钱”,钱可能与炒作土地有关,但也可能是游自己将赃款汇往外国藏匿。

 

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