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台北侦破两岸最大洗钱集团 2年洗逾50亿人民币
华夏经纬网   2007-10-30 15:49:46   
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华夏经纬网1030讯:据台湾媒体报道,台北市刑大侦八队上午宣布侦破两岸最大宗地下汇兑洗钱集团,逮捕邱文棕等6名成员。警方查出该不法集团以知名的烤馒头连锁店作为掩护,从事两岸地下汇兑洗钱,二年来洗钱超过50亿人民币,已全力追缉幕后首脑黄姓男子及罗姓台商。

 

据报道,由于这个集团标榜“汇兑零时差、同步快速汇兑”,也就是台湾付款,只要一通电话,大陆就可收到钱,比一般地下汇兑需三天到一星期的时间快很多,加上大额款项还会有私人保镖送到家的服务,因此生意很好,营业近2年,洗钱金额超过50亿人民币。

 

警方调查,绰号“黑龙”的黄姓主嫌,在新竹开设大陆知名烤馒头店台湾分店,因见两岸地下汇兑有暴利可图,于是前往广东一带从事地下汇兑的洗钱工作,除了赚取汇兑金额0.020.04之间的汇差外,还抽取汇兑金额1.5%3%的手续费;如果洗到所谓的黑钱,也就是不法赃款,手续费会则收到5%的金额。

 

警方在新竹县嫌犯所设的烤馒头店及新竹市南大路早餐店内,当场查扣非法地下汇兑的银行账本存折42本、现金320万台币、营运企划书、传真机、计算机等犯罪工具;逮捕主嫌邱文棕 (24)、邱的母亲梁爱珠 (54)、女友黄惠卿 (24),及同伙林佳玫 (37)、林杰民 (35)姊弟,及26岁的戴儒岳等6人。

 

 

 

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