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清查"巴纽案"账户工作近尾声 台检方将公布结果
华夏经纬网   2008-08-06 10:06:44   
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华夏经纬网8月6日讯:据台湾媒体报道,台北地检署侦办“巴纽案”,近几个月来全力清查台外事部门被侵吞十亿元“建交费”流向,据悉,针对“外交掮客”金纪玖第四层账户资金清查结果近日将出炉。

据报道,“外交部”汇入金纪玖、吴思材在新加坡华侨银行联名账户内的2980万美元,其中,有一千万美元汇入吴的私人账户,其余则汇入金的私人账户,二人再层层转汇洗钱。检方透过新加坡司法单位协助,针对吴思材账户款项,均已掌握流向,发现大多汇回台湾买屋、购车及投资衍生性金融商品,款项并无流入台湾公务员户头,检方对吴的账户清查工作已告一段落。目前全力追查金纪玖将联名账户中其余的1980万美元挪入他在新加坡私人账户后的资金流向。

依检方分类,联名账户属第一层,金纪玖在新加坡的私人及公司账户属第二层,转汇至新加坡亲友户头则属第三层。由于第四层资金最有可能流往岛外账户,再转汇至其它共犯账户,也因此,检方认为此层资金清查相当关键。

据报道,下个月初,吴思材四个月羁押期限将届满,检方有结案压力,也因此,第四层资金清查结果对检方而言相当重要。

 

责任编辑:王佳

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