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美国知名金融集团美林犯忌 助扁家开委托公司
华夏经纬网   2008-08-23 08:55:40   
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华夏经纬网823讯:据台湾媒体报道,《亚洲金融杂志》21日报导,美国知名金融集团美林公司在陈水扁家族洗钱案中扮演关键角色,不但违反常理和规定,协助“政治敏感人物”陈致中夫妇开户汇款,甚至帮他们在开曼群岛成立了一个很不寻常的“委托公司”,由美林挂名股东,金主身分绝对保密。

整个计划似乎准备将扁家各个帐户的资金汇整到这家公司名下,对外投资交易则由美林出面,让外界不会怀疑资金来源。

英国资金、总部设在香港的财经专业媒体《亚洲金融杂志》(FinanceAsia)报导,国际金融界人士咸认整起事件暴露美林公司内部控制与风险管理出现大问题,疑似有美林高层介入协助扁家,动机则是为了利益。

美林的行为至少触犯了三大禁忌:为亚洲政治人物开户、执行海外复杂的鉅额转帐,以及在开曼群岛开设异常隐密的公司帐户。

协设开曼公司 挂名股东

黄睿靓2007年二月在美林银行瑞士公司开设两个户头,瑞士信贷新加坡公司一匿名户头再向此二帐户各汇进两千一百万美元与十四万美元。三个月后,美林帮黄睿靓在开曼群岛开设一家Bouchon公司,然后把这些钱全部汇到这间纸上公司的户头。

《亚洲金融》指出,私人银行的基本训练就是要“认识客户”,特别要提防政治敏感人物(PFP)。亚洲因贪腐猖獗,来自亚洲的PEP要开户非常难。黄睿靓夫妻两人都无业,却能汇入鉅款,美林似乎没调查金钱来源。

这种委托手法 近十年未见

最令人惊讶的是,美林甚至协助黄睿靓在开曼群岛注册了Bouchon公司,这是由美林(开曼)公司设立的委托公司(nominee company)。这种公司藏匿了持股人的姓名,由美林旗下的两家公司分别担任Bouchon名义的股东及董事,而且Bouchon登记的办公室所在地就是美林在当地的公司,美林负责Bouchon所有公司行政及业务。

一名在开曼群岛执业十多年的律师表示,这种委托公司在开曼群岛相当罕见:“最近十年我从未见过类似案例。”

一名银行界人士分析:“整个计划似乎准备将陈水扁家族成员各个帐户的资金汇整到Bouchon的名下,公司在书面上由美林控制,其实是陈家掌控。”Bouchon对外的股东就是美林,扁家若透过Bouchon公司投资或购置产业,能够让任何一位和Bouchon交易的人安心。

美林这次处理扁家的资金,预警机制显然不对劲。一种可能是某位高层否决了法务部门的疑虑。报导并推测,美林后来突然“心生疑虑”,向瑞士司法当局举报,可能是见到同行瑞士银行(UBS)在美国被控协助逃税的惨状,于是决定在此刻缩手脱身。

 

责任编辑:包玮玮

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