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扁家洗钱案另爆英日有密帐 台检方锁定企业汇款
华夏经纬网   2008-08-27 08:29:19   
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    华夏经纬网827讯:据台湾媒体报道,台特侦组侦办扁家洗钱案,怀疑扁夫妇指称资金来源来自选举结余款的说法,据了解,特侦组经核对资料,发现扁家在日本可能有秘密账户,资金来源疑与岛内股市内线交易有关。此外,外界传出确实有企业集团的资金汇入扁家海外账户,也列为特侦组查察的重点。

据报道,特侦组办案人员比对资料及陈水扁家人的入出台纪录,发现陈致中赴日行程奇特,甚至有赴东京两天即返台的行程。办案人员讯问陈致中,陈以赴日本转机到美国作为答复,办案人员讯问陈致中转机为何要过夜?之后为何又直接返台?陈致中则交代不清。

据指出,办案人员发现数年前一件股市内线交易案,资金进出非常奇怪,这些声称入主上市公司的日本资金,在炒高股价后,随即缩手。办案人员日前得到情资,声称这笔来自日本炒股的资金,与扁家关系密切,很可能是扁家用假外资的名目,将资金转回岛内炒股,获利后即将资金抽回日本。

据悉,特侦组目前清查海外资金的主要目标,集中在美国、日本及新加坡。英国方面,目前只查到一笔资金,是吴景茂的儿子所有,主要是供其在英国就学之用,并没有陈致中在英国的账户资料。

 

责任编辑:程金玉

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