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台检方查获陈水扁家在新加坡有1600万美金资产
华夏经纬网   2008-08-29 08:06:40   
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    华夏经纬网8月29日讯:据台湾媒体报道,台“最高检”特侦组昨天约谈扁家理财专员叶玲玲,据了解,检方已查出扁家自2004年赴新加坡开户资料,且“调查局”在2006年底便掌握吴淑珍在星国有1600万美金资产,正追查这些“理财”动作是否和洗钱有关。

    据报道,至于2006年底海外通报吴淑珍所有的1600万美金,与日前曝光扁家在去年转到瑞士的2100万美金,究竟是资金汇流的结果,还是两笔完全不相干的资金,特侦组还要进一步清查、比对。

    据了解,“调查局”于2006年12月5月收到海外通报吴淑珍在新加坡有资产,当时情资显示金额约1600万美金,账户以吴景茂名义开立,后来疑以信托方式成立公司,授权代理人是吴淑珍、陈致中。

    特侦组接手追查,发现这些账户、公司的很多文件,都是由吴淑珍、陈致中签名,吴淑珍等人并将公司当作“理财工具”;种种迹象显示,这些海外巨额资产,就是扁家庭所有。办案人员透露,愈来愈多事证显示,吴淑珍、陈致中等人对于海外资金的说法,都有保留。

 

责任编辑:程金玉

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