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台检方发现扁家成员在海外10国拥有秘密账户
华夏经纬网   2008-08-29 15:09:27   
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    华夏经纬网8月29日讯:据台湾媒体报道,台特侦组侦办扁家洗钱疑案,发现吴淑珍及扁家成员,在岛外近10个国家或地区,拥有多个秘密账户。这些国家或地区,除了瑞士、新加坡、日本以外,还包括被外界视为洗钱天堂的开曼群岛、英属泽西岛、模里西斯等地。

    据报道,特侦组认为扁家在海外这么多地点设立密帐,内情并不单纯,正深入追查中。 据指出,扁家成员在海外拥有多个秘密账户,更出现资金层层转汇的情形。特侦组查出,吴景茂从岛内汇出的钱,十余年来,总计只有7000万元新台币,但吴淑珍在瑞士的美林银行,却拥有2100万美元,相当6亿元新台币以上的巨款。

    特侦组认为,存在瑞士的2100万美元,绝非吴景茂一个管道汇出,吴淑珍及扁家成员疑另有汇款管道,资金也在岛外层层转汇,因此,特侦组自今天起,已密集传唤疑为吴淑珍人头的相关人士,追查吴淑珍海内外资金流向。

    据悉,特侦组已透过艾格蒙洗钱防制联盟取得扁家相关账户的情资,但仍透过司法互助管道,希望瑞士、新加坡等国,能提供官方文件,供参考并协助追查资金流向。

 

责任编辑:程金玉

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