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陈水扁家海外洗钱案 台检方再发现新洗钱地点
华夏经纬网   2008-09-01 07:56:44   
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    华夏经纬网9月1日讯:据台湾媒体报道,陈水扁被查到在英属泽西岛等地开设纸上公司后,台“调查局”洗钱防制中心再接获线报,指扁家族另在列支敦士登等多个避税天堂设立人头公司;“调查局”已请求艾格蒙联盟协查扁家在当地的账户资料。

     据报道,洗钱防制中心接获检举,除已曝光的地点,扁家还在欧洲的列支敦士登、卢森堡以及中美洲荷属小国阿鲁巴,虚设纸上公司涉及洗钱。据指出,这三国是国际知名的避税天堂,洗钱防制中心上周请求三国协查扁家开户、金钱进出资料。

    据悉,“调查局”与阿鲁巴签订了“洗钱防制及打击资助恐怖活动情报交换合作备忘录”,互助较方便。

 

责任编辑:程金玉

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