新闻 台湾新闻
陈水扁家海外洗钱案 台检方再发现新洗钱地点
华夏经纬网   2008-09-01 07:56:44   
字号:

    华夏经纬网9月1日讯:据台湾媒体报道,陈水扁被查到在英属泽西岛等地开设纸上公司后,台“调查局”洗钱防制中心再接获线报,指扁家族另在列支敦士登等多个避税天堂设立人头公司;“调查局”已请求艾格蒙联盟协查扁家在当地的账户资料。

     据报道,洗钱防制中心接获检举,除已曝光的地点,扁家还在欧洲的列支敦士登、卢森堡以及中美洲荷属小国阿鲁巴,虚设纸上公司涉及洗钱。据指出,这三国是国际知名的避税天堂,洗钱防制中心上周请求三国协查扁家开户、金钱进出资料。

    据悉,“调查局”与阿鲁巴签订了“洗钱防制及打击资助恐怖活动情报交换合作备忘录”,互助较方便。

 

责任编辑:程金玉

共1页
  网友评论 更多评论>>>
  网友: 密码:   
 
 
 
  已有( ) 条评论 剩余 字 验证码:    
 
相关文章
   
·比党产更可怕!
·“公务费”被洗至海外?陈水扁办公室急澄清
·邱毅再爆料:200万美元 绕一圈又回瑞士
·台大为扁父子涉案公开道歉 扁嫂杰出校友可能不保
·台检方发现扁家成员在海外10国拥有秘密账户
·挺扁反害扁
·叶盛茂起诉书透露扁家新账户 1500万美金在英国
·扁家理财专员:吴淑珍部分资金来源和选举无关
·查扁家洗钱案 台检方今大举传唤十余名证人
·施惠、要挟 黑手党头子作风
·陈水扁爆料称李登辉曾偷偷汇2.5亿给台"综院"
热门点击
  更多
中国第三个具有全国意义的新区——河北雄安新区横空出世!
一中国公民与一名法国警察发生冲突遭枪杀,事件真相仍待查明。
精彩时评
 
·高校应不应该干预学生恋爱行为
·营救萤火虫不应仅靠公众自发
·不能听任“黑导游”跨国“经营”
·史洪举:以良法善治避免租房者权利被虚置
·朱鼎宏:不尊重版权,何来文化自信
·期待大类招生撬动高校改革
·保护历史建筑应先摸清家底
新闻推荐
  更多
·台企登“陆”开启先“试”后行新模式
·福州"海交会"深化对台交流 120家台企亮相
·宁台两岸中学生共度校园体验营
·特朗普自称遭遇“史上最严重政治迫害”
·离奇:“双面”间谍德国被捕 被控为瑞士服务
·外媒:纽约时报广场驾车撞人司机事前或曾吸毒
·勒索软件考验全球网络安防 锁定黑客身份难度大
精彩博文
 
·[袁周]“习特会”之后台湾将日益“被边缘化”
·[贾永辉]蔡当局退回重审“前瞻计划”是妥协还是迂回?
·[与我同飞]推动两岸经贸合作,关键在“两岸一中”
·[阳光不锈]《春娇救志明》首映 余文乐杨千嬅8年"长跑"
·[宠辱不惊]伊万卡名媛朋友圈 登《时代》邓文迪亲撰简介
·[坐看云起]2015预算报告执行情况"出炉":民生支出是重头
·[我心飞扬]观察:柯文哲的无常 加速台湾政治生态恶化
华夏周刊
  更多
新闻排行
   
台"六都"市长民调:陈菊满意度最高 柯文
全球顶级健身运动自行车品牌土拨鼠MARM
王金平:愿意与吴敦义共同参与国民党的运作
玻璃水选择有学问 瓜子二手车教你几条挑选
别着急,瓜子二手车教你躲避鸟粪袭扰
瓜子二手车提醒车主 洗车的时候不要贪图这
雨天看不清路?瓜子二手车教你几个方法
世界顶级山地变速自行车品牌土拨鼠MARM
全球高端自行车领导品牌MARMOT土拨鼠
赏樱团车祸事故33人死 "蓝委"要官员负
  图片新闻   更多
  精彩视频   更多
新闻中心
大陆新闻 | 台湾新闻 | 港澳新闻 | 国际新闻 | 综合新闻 | 图片新闻 | 热门点击 | 重大新闻 | 滚动新闻 | 国台办新闻发布会 | 热门评论 | 新闻说吧
媒体时评 | 看 世 界 | 国际热点 | 港澳风情 | 大陆人看台湾 | 社会广角 | 酷文辣评 | 星闻情报站
---华夏经纬网版权所有---