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陈水扁家庭洗钱案再爆在贝里斯设纸上公司
华夏经纬网   2008-09-02 08:12:10   
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    华夏经纬网9月2日讯:据台湾媒体报道,台特侦组侦办陈水扁洗钱疑案,发现扁家人除了在英属泽西岛、模里西斯、开曼群岛设立控股公司外,另在中美洲“邦交国”贝里斯(Belize)设立纸上公司,在瑞士苏黎世的银行账户资金流入黄睿靓在瑞士的账户。

    据报道,调查发现,2007年11月间,苏黎世苏格兰皇家银行的Galahad Management公司账户,曾汇入一笔约1000万美元款项至Bouchon公司账户。而Galahad Management公司是设在贝里斯的一家纸上公司,成立者非陈家人。

    特侦组追查发现,2006年Galahad Management公司成立之后,黄睿靓去年2月间在瑞士日内瓦美林银行开设两个个人账户,5月委托该银行成立Bouchon公司在开曼群岛注册,随后将个人账户的资金转到Bouchon公司在美林银行账户。

 

责任编辑:程金玉

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