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扁家洗钱案 台检方发现吴淑珍动用逾百名人头
华夏经纬网   2008-09-03 13:48:35   
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    华夏经纬网93讯:据台湾媒体报道,台特侦组侦办扁家庭洗钱疑案,查出吴淑珍仅仅用于投资股票或岛内外汇款的人头户,就高达数十个,若加上提供私人发票供她报销公务机要费的贵妇团成员及亲友,吴淑珍在涉嫌贪污及疑似洗钱的过程中,动用的人力即超过百人。

据报道,特侦组指出,吴淑珍的人头户,包括三大类,第一种属于甲级,以其胞兄吴景茂为代表,吴淑珍长期使用吴景茂当人头,在新加坡及岛内银行开户,并将岛内资金,透过银行汇款,或以银楼进行地下通汇的方式,辗转汇到岛外。

吴淑珍还利用儿子陈致中及媳妇黄睿靓名义,在海外开设账户,包括瑞士、新加坡等地。吴淑珍甚至在海外十个国家或地区,都设有人头账户,包括在洗钱天堂的开曼群岛等地,成立纸上公司,或将吴景茂等私人账户中的资金,信托到控股公司名下,在海外进行投资。

第二种则属于乙级的人头,则可能包括吴淑珍的大学同学蔡美利的家人,特侦组怀疑蔡家人提供人头户,供吴淑珍使用。疑有部分公务机要费,由前“总统府”出纳兼扁家私人账房陈镇慧领出后,汇入蔡家人提供的人头账户中。

吴淑珍的丙级人头,则是她买卖岛内股票时,由营业员替她找来的人头户,专供她买卖股票使用。

特侦组指出,这三种人头,总计在数十人以上。若加上提供私人发票,让吴淑珍报销公务机要费的李碧君等贵妇团成员及亲友,吴淑珍用于贪污公务机要费,与疑似洗钱的过程中,动用的人力超过百人。特侦组指出,吴淑珍的人头户愈查愈多,未来还可能查出更多。

 

责任编辑:程金玉

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