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台特侦组全面清查扁公务费及洗钱案资金流向
华夏经纬网   2008-09-04 08:16:52   
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    华夏经纬网94讯:据台湾媒体报道,台特侦组侦办陈水扁家庭洗钱疑案,除朝二次金改、卖官、炒股等方面列为查案重点,但仍以调查公务机要费是否遭贪污为主轴,尤其以领据列报的公务费(不需单据部分)是否成为扁家的密帐?以及扁家是否利用人头账户将公务费洗到海外账户?目前为特侦组主要的调查方向。

据报道,尽管特侦组对公务费性质尚无定论,但特侦组侦办公务费案的方式与“最高检署”查黑中心不同,除持续追查2006年三月以后须单据核销的公务机要费外,并对以领据列报公务费部分展开全面清查。特侦组原本希望查出资金流向后即追加起诉,不料全案却因扁家海外资金曝光让案情愈滚愈大。

据悉,扁夫人吴淑珍日前接受特侦组侦讯时指出,海外资金为陈水扁两次台北市长选举及两次“大选”的选举结余款,先后由胞兄吴景茂及媳妇黄睿靓名义在海外设立账户,资金由两人在海内的账户陆续汇出。

不过,特侦组清查两人账户后,发现吴景茂多年来仅汇出200多万美元,黄睿靓并无资金汇到海外的资料,这与今年初遭瑞士冻结的2100余万美元差距甚大。

特侦组另清查扁4次选举的资金使用状况,发现4个非公开选举账户,且这些选举账户(包括公开账户)有多笔新台币上千万元至5000万元的疑似政治献金以现金存入、领出,刻意不让外界了解资金来源或去向;检方也根据瑞士司法单位及泽西岛、开曼群岛所提供情资,怀疑扁家海外资金有利用“第三国”纸上公司(或控股公司)避税及躲避查缉的情事。

检方人士表示,特侦组仍是以查明公务费遭诈领后的流向为主轴,办案人员只要能证明,公务费贪污案中有部分的钱经由人头账户转入扁家海外账户,就符合洗钱成立要件的“不法所得”。

 

责任编辑:程金玉

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