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查资金来源并待司法互助 检方双向巩固扁案事证
华夏经纬网   2008-09-08 07:52:32   
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    华夏经纬网98讯:据台湾媒体报道,台特侦组侦办扁公务机要费案与陈家疑涉洗钱案,因为全面清查两案与过去历年未侦结的旧案关联性,发现无论是公务机要费还是其它资金,都与人头户有关联。特侦组一方面等待新加坡回复当地银行的调查资料,一方面继续追查陈家汇外资金来源,双向巩固事证。

据报道,特侦组两周来约谈与扁家有关的人头户所有人,将扁夫人吴淑珍所使用的人头户归纳为三大类,核心账户以胞兄吴景茂为代表。吴淑珍长期使用吴景茂当人头,在新加坡及岛内银行开户,并将岛内资金透过银行汇款,或以银楼进行地下通汇的方式,辗转汇到岛外。此外,吴淑珍还利用儿子陈致中及媳妇黄睿靓名义,在瑞士等地开设账户,并在避税岛屿成立纸上控股公司。 

除至亲的人头户外,吴淑珍也大量利用她大学同学蔡美利及蔡家人的账户,检方已查出吴淑珍透过蔡家等人头搜集发票报销须单据核销的公务机要费外,怀疑有部分机密费,由前“总统府”出纳陈镇慧领出后,汇入蔡家人提供的人头账户中,最外层的人头则是吴淑珍买卖岛内股票时,由营业员替她找来的人头户。

检方人士表示,特侦组这段期间除查二次金改、卖官、炒股等方向,但仍以调查公务机要费是否遭贪污为主轴,尤以领据列报的公务机要费 (不需单据部分)是否遭汇入陈家人头户,再被转汇至境外或挪为私用。

 

责任编辑:程金玉

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