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查洗钱案 台检方怀疑SOGO贵妇团为吴淑珍人头
华夏经纬网   2008-09-08 08:12:29   
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    华夏经纬网98讯:据台湾媒体报道,台“调查局”洗钱防制中心由蔡美利家族的相关账户向外追查,发现吴淑珍利用的第一层最信任账户就有上百个,除了吴淑珍的亲戚、同学外,当初购买SOGO礼券的贵妇团,与这些账户也有相当的关系。

据报道,由于这些贵妇团多为企业经营人或家属,本身就有公司账户得以运作,办案人员不排除部分资金是经由这些贵妇团的公司洗到海外,方式很可能就是利用假交易来大额汇款。

特侦组上周传唤蔡美利夫妇及陈镇慧后,办案人员随即与洗钱防制中心及“金管会”密切联系。经“调查局”洗钱防制中心的18人项目小组比对双方证述的账户资料,再经“金管会”10人小组进一步比对,怀疑双方证词中的矛盾,很可能就是案情突破的关键。

 

责任编辑:程金玉

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