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台检方锁定四大区块追查扁家海外资金来源
华夏经纬网   2008-09-09 14:42:57   
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    华夏经纬网99讯:据台湾媒体报道,台特侦组侦办扁家洗钱疑案,怀疑扁夫人吴淑珍在海外的资金不止2100万美元,针对其资金来源,特侦组已锁定SOGO案等四大区块进行清查。

据报道,特侦组接获情资显示,远东集团不但取得SOGO经营权,还取得ETC的重大标案,该集团是否有资金流向扁家庭,外界传闻不断。因此,特侦组认为有必要继续清查,才能还原事件真相,目前正深入了解中。

至于取得北投缆车案的力麒建设,特侦组也怀疑该公司负责人郭铨庆,有部分资金流向吴淑珍大学同学蔡美利家人户头,其后又辗转流向吴淑珍胞兄吴景茂在新加坡的账户中。特侦组指出,力麒建设是否有不法资金流向吴淑珍相关账户,也是后续追查重点之一。

而二次金改的过程中,涉及金控公司的整并,牵扯的利益十分庞大,特侦组已协调“金管会”清查其中是否涉及不法的利益输送。据指出,“金管会”除二次金改的案件外,也查出其它金融案件疑涉及不法,特侦组正追查是否有不法的对价关系存在。

至于外传吴淑珍疑涉及炒作烨隆等烨字辈股票,甚至介入未上市股票的买卖,特侦组怀疑她买卖股票的获利,有部分汇往海外,因此,检方正深入清查吴淑珍炒股的人头户,以及她是否涉及内线交易等不法情事。

 

责任编辑:程金玉

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