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陈水扁女婿赵建铭汇款海内外 3年高达500笔
华夏经纬网   2008-09-12 08:04:41   
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    华夏经纬网912讯:据台湾媒体报道,台北地检署追查扁女婿赵建铭海外账户,查出赵建铭在2004年到2006年,以美金、欧元等外币汇进台湾或汇到岛外笔数高达500多笔。

据报道,特侦组表示,早已对赵建铭海外账户进行清查,发现赵建铭在新加坡、维京群岛等地确有账户,且曾在瑞士消费,却没有付款纪录,正清查他与陈幸妤在瑞士是否也开设账户,追查他的海外资金有无流入扁家海外洗钱账户。

据调查,赵建铭汇出款项略多于汇入,汇款态样以美金1万元以内为最大宗,依洗钱防制法相关规定,超过新台币100万元的大额汇款,金融机构必须向“调查局”洗钱防制中心通报,但检方调查却无通报纪录。

特侦组并发现,赵建铭500多笔外汇纪录,大都是购买境外基金、外币等交易,实际把资金汇至海外账户的纪录不到10笔,顶多是数万美金。检方分析,目前无法得知汇款目的、资金来源,必须等调阅账单才能确认。检方认为赵建勋账户频繁汇款也有必要进一步了解,将调阅相关资料追查。

 

 

责任编辑:程金玉

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