新闻 台湾新闻
台检方查出扁家在海外设立的第五家纸上公司
华夏经纬网   2008-09-22 07:59:05   
字号:

    华夏经纬网922讯:据台湾媒体报道,台特侦组侦办陈水扁家庭洗钱疑案,昨天收到新加坡当局司法互助所提供的资料,其中包括吴淑珍胞兄吴景茂、媳妇黄睿靓的5个账户资料;检方另发现扁家在英属维京群岛所成立控股公司在新加坡某家银行的账户资料。

据报道,这份数据共有五个卷宗,详列每个账户的资金进出状况,由于全部内容均以英文表列,特侦组检察官与检察事务官这两天逐笔翻译,并与相关被告、证人说法及“金管会”、“中央银行外汇局”所提供的数据交叉比对。

据了解,特侦组另发现,吴淑珍曾透过吴景茂在英属维京群岛设立控股公司阿曼度(Armando),并利用这家公司在新加坡某家银行开设账户,吴景茂再将该银行个人账户内资金信托到阿曼度公司账户内,方便海外理财操作。项目小组透露,新加坡提供司法互助的资料内,也包括阿曼度公司的账户资料。

项目小组表示,相关数据显示,阿曼度公司在新加坡某银行所开设的账户信托人为吴景茂,受益人为吴淑珍及儿子陈致中、女儿陈幸妤,账户内目前已无大额资金。

项目小组说,经初步查证,扁家庭在英属维京群岛成立阿曼度公司的模式,与在英属泽西岛、模里西斯、开曼群岛及贝里斯成立纸上控股公司的模式一致,主要在避税及维持资金流动的隐蔽性。阿曼度公司在银行账户内的资金,与扁家今年初遭瑞士联邦检察署冻结的2100万美元为同一笔钱,并非另笔资金。

 

责任编辑:程金玉

共1页
  网友评论 更多评论>>>
  网友: 密码:   
 
 
 
  已有( ) 条评论 剩余 字 验证码:    
 
相关文章
   
·陈水扁叫板蔡英文!谁主沉浮?
·检方收到新加坡提供的扁家10个海外账户明细
·扁再度拉马英九下水:特侦组直通马要灭民进党
·何必跟着阿扁疯
·扁炮口对内踢到铁板 鸣金收兵全力批马
·即使吴淑珍被拘 扁家悲情牌也开不了胡
·曹董爆料
·“珍”的判不了?
·陈水扁是时候改变战略了
·阿扁欲与民进党共存亡
·陈水扁的自卫反击战已经展开
·扁式求生大法
热门点击
  更多
伦敦西部一座20多层的公寓楼14日凌晨突发大火,造成数十人死伤。
英国曼彻斯特一体育馆发生爆炸袭击事件,已致多人死伤...
精彩时评
 
·人口红利实质是一种“透支消费”
·小密圈或是这波知识付费顶峰了
·"刷单"定罪:颤抖吧,水军雇主们
·夏振彬:约车难再现江湖 怎么破?
·毛建国:假离婚的真问题值得关注
·多方联动破解儿童沉迷手游
·让大学精神照亮创新征程
新闻推荐
  更多
·台北国际食品五展开幕 大陆厂商积极参与
·台湾观光考察团新疆行:景美人亲两岸多交流
·智能、绿色成两岸科技创新新趋势
·北京本轮降水不会超"7·21" 蔡奇要求严阵以待
·文在寅要求公共机关下半年起实施“盲眼选拔”
·迷之尴尬:巴西政府暴露CIA特工姓名和身份
·恶人告状!IS指责国际联军炸毁摩苏尔清真寺
精彩博文
 
·[张良骅]民进党反核政策大转变诚信破产
·[贾永辉]陈水扁会成为蔡英文的救命稻草还是定时炸弹呢?
·[阳光不锈]网信办整顿娱乐八卦账号 “全民星探”等被关
·[宠辱不惊]地铁设女性车厢防色狼? 大声说“不”更有效
·[坐看云起]各国考试防作弊啥招? 印度高科技韩国查厕所
·[与我同飞]推动两岸经贸合作,关键在“两岸一中”
·[我心飞扬]观察:柯文哲的无常 加速台湾政治生态恶化
华夏周刊
  更多
新闻排行
   
2017年高考录取分数线陆续公布(各省份
p2p理财收益排名 极光金融、拍拍贷、微
初入职场如何理财?推荐极光金融、百度理财
公路自行车品牌土拨鼠MARMOT:健康中
MARMOT土拨鼠变速自行车品牌:运动行
二手车下半场,人人车们靠“互联网金融”绝
世界顶级进口变速自行车品牌土拨鼠MARM
全球高端自行车领导品牌MARMOT土拨鼠
《天生是优我》引关注 魏冰雪马蜀君“吸睛
赏樱团车祸事故33人死 "蓝委"要官员负
  图片新闻   更多
  精彩视频   更多
新闻中心
大陆新闻 | 台湾新闻 | 港澳新闻 | 国际新闻 | 综合新闻 | 图片新闻 | 热门点击 | 重大新闻 | 滚动新闻 | 国台办新闻发布会 | 热门评论 | 新闻说吧
媒体时评 | 看 世 界 | 国际热点 | 港澳风情 | 大陆人看台湾 | 社会广角 | 酷文辣评 | 星闻情报站
---华夏经纬网版权所有---