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台检方查出扁家在海外设立的第五家纸上公司
华夏经纬网   2008-09-22 07:59:05   
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    华夏经纬网922讯:据台湾媒体报道,台特侦组侦办陈水扁家庭洗钱疑案,昨天收到新加坡当局司法互助所提供的资料,其中包括吴淑珍胞兄吴景茂、媳妇黄睿靓的5个账户资料;检方另发现扁家在英属维京群岛所成立控股公司在新加坡某家银行的账户资料。

据报道,这份数据共有五个卷宗,详列每个账户的资金进出状况,由于全部内容均以英文表列,特侦组检察官与检察事务官这两天逐笔翻译,并与相关被告、证人说法及“金管会”、“中央银行外汇局”所提供的数据交叉比对。

据了解,特侦组另发现,吴淑珍曾透过吴景茂在英属维京群岛设立控股公司阿曼度(Armando),并利用这家公司在新加坡某家银行开设账户,吴景茂再将该银行个人账户内资金信托到阿曼度公司账户内,方便海外理财操作。项目小组透露,新加坡提供司法互助的资料内,也包括阿曼度公司的账户资料。

项目小组表示,相关数据显示,阿曼度公司在新加坡某银行所开设的账户信托人为吴景茂,受益人为吴淑珍及儿子陈致中、女儿陈幸妤,账户内目前已无大额资金。

项目小组说,经初步查证,扁家庭在英属维京群岛成立阿曼度公司的模式,与在英属泽西岛、模里西斯、开曼群岛及贝里斯成立纸上控股公司的模式一致,主要在避税及维持资金流动的隐蔽性。阿曼度公司在银行账户内的资金,与扁家今年初遭瑞士联邦检察署冻结的2100万美元为同一笔钱,并非另笔资金。

 

责任编辑:程金玉

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