新闻 台湾新闻
台检方查出扁家在海外设立的第五家纸上公司
华夏经纬网   2008-09-22 07:59:05   
字号:

    华夏经纬网922讯:据台湾媒体报道,台特侦组侦办陈水扁家庭洗钱疑案,昨天收到新加坡当局司法互助所提供的资料,其中包括吴淑珍胞兄吴景茂、媳妇黄睿靓的5个账户资料;检方另发现扁家在英属维京群岛所成立控股公司在新加坡某家银行的账户资料。

据报道,这份数据共有五个卷宗,详列每个账户的资金进出状况,由于全部内容均以英文表列,特侦组检察官与检察事务官这两天逐笔翻译,并与相关被告、证人说法及“金管会”、“中央银行外汇局”所提供的数据交叉比对。

据了解,特侦组另发现,吴淑珍曾透过吴景茂在英属维京群岛设立控股公司阿曼度(Armando),并利用这家公司在新加坡某家银行开设账户,吴景茂再将该银行个人账户内资金信托到阿曼度公司账户内,方便海外理财操作。项目小组透露,新加坡提供司法互助的资料内,也包括阿曼度公司的账户资料。

项目小组表示,相关数据显示,阿曼度公司在新加坡某银行所开设的账户信托人为吴景茂,受益人为吴淑珍及儿子陈致中、女儿陈幸妤,账户内目前已无大额资金。

项目小组说,经初步查证,扁家庭在英属维京群岛成立阿曼度公司的模式,与在英属泽西岛、模里西斯、开曼群岛及贝里斯成立纸上控股公司的模式一致,主要在避税及维持资金流动的隐蔽性。阿曼度公司在银行账户内的资金,与扁家今年初遭瑞士联邦检察署冻结的2100万美元为同一笔钱,并非另笔资金。

 

责任编辑:程金玉

共1页
  网友评论 更多评论>>>
  网友: 密码:   
 
 
 
  已有( ) 条评论 剩余 字 验证码:    
 
相关文章
   
·陈水扁叫板蔡英文!谁主沉浮?
·检方收到新加坡提供的扁家10个海外账户明细
·扁再度拉马英九下水:特侦组直通马要灭民进党
·何必跟着阿扁疯
·扁炮口对内踢到铁板 鸣金收兵全力批马
·即使吴淑珍被拘 扁家悲情牌也开不了胡
·曹董爆料
·“珍”的判不了?
·陈水扁是时候改变战略了
·阿扁欲与民进党共存亡
·陈水扁的自卫反击战已经展开
·扁式求生大法
热门点击
  更多
世界互联网大会与会嘉宾齐聚小镇,共享"中国红利"、共治"世界网事"。
李克强出席中国-中东欧国家领导人会晤并访匈牙利、出席上合组织成员国总理会议
精彩时评
 
·智能时代,计划经济会成为现实吗
·大学教材,出钱就能当"主编"?
·江歌案开庭,让争议回归事实
·谭谟晓:金融监管"长牙齿"才能让机构"长
·蒋萌:应像"足坛打黑"那样严惩体坛腐败
·暴利现金贷 狂欢后如何理性沉淀?
·用好大数据 布局新时代
新闻推荐
  更多
·蒋孝严:两岸的冬天过了 春天的脚步就近了
·皖台健康养老产业合作前景可期
·调查:79.0%受访者感觉个人信息被泄露了
·越南小伙重病跨国求医 80天起死回生感谢南宁
·也门前总统萨利赫被胡塞武装打死
·英国“脱欧”第一阶段谈判待通“最后一公里”
·孩子在公共场所小便 意大利一家人被罚5000欧元
精彩博文
 
·[我心飞扬]“鸵鸟心态”的蔡英文当局还能装多久?
·[张良骅]蔡办为何弹压“绿委”为“赦扁”集体逼宫
·[贾永辉]融合发展 汇聚起两岸和平发展强大正能量
·[阳光不锈]网信办整顿娱乐八卦账号 “全民星探”等被关
·[宠辱不惊]地铁设女性车厢防色狼? 大声说“不”更有效
·[坐看云起]各国考试防作弊啥招? 印度高科技韩国查厕所
·[我心飞扬]观察:柯文哲的无常 加速台湾政治生态恶化
华夏周刊
  更多
新闻排行
   
现金贷变身“陷阱贷” 狂欢过后如何理性沉
盘点2017年十项掷地有声的好政策
买什么理财产品划算?极光金融、余额宝、陆
近日安徽、河南、山东三省份省委常委联动调
一份商演报价单透露出场费 网络主播收入堪
菅纫姿:和胡歌银幕初吻很紧张 不全认同罗
微交易到底是不是骗局 宝盛微交易骗局揭秘
赏樱团车祸事故33人死 "蓝委"要官员负
闽台海上直航客货量大增 闽拟推动两岸车辆
电商价格战:一淘 京东因屏蔽比价再“互掐
  图片新闻   更多
  精彩视频   更多
新闻中心
大陆新闻 | 台湾新闻 | 港澳新闻 | 国际新闻 | 综合新闻 | 图片新闻 | 热门点击 | 重大新闻 | 滚动新闻 | 国台办新闻发布会 | 热门评论 | 新闻说吧
媒体时评 | 看 世 界 | 国际热点 | 港澳风情 | 大陆人看台湾 | 社会广角 | 酷文辣评 | 星闻情报站
---华夏经纬网版权所有---