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新加波数据显示:扁家洗钱人头多、资金流向复杂
华夏经纬网   2008-09-23 13:28:50   
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    华夏经纬网923讯:据台湾媒体报道,台“最高检察署”特侦组22日继续整理比对新加坡司法互助提供的资料,证实陈水扁家庭的洗钱人头中,几乎一个人头就有56个账户,资金不断的提存、转汇,资金流向经过层层转汇相当复杂。

据报道,据指出,扁家洗钱在吴淑珍操盘下,层层转汇的手法,原本就在项目人员意料中,但是复杂的程度还高出项目人员预期,必须花更多时间去抽丝剥茧,才能将整个洗钱的流向建构起来。

项目人员发现,扁家在新加坡、瑞士、开曼群岛的银行户头洗钱,使用的人头几乎每人都有56个户头,67亿资金在450个账户中,并且分散在不同的国家及银行,除多层次汇进汇出外,还用零存整付或整存零付交互运用,让部分资金不知去向,使资金追查出现断点,必须花更多时间去查明连接。

项目人员指出,如果没有高人指点,吴淑珍很难做到这种利用几十个人头户跨国又跨行来洗钱。据悉,除了新加坡愿意提供协助的第二波洗钱数据,特侦组也希望透过司法互助,取得扁家在日本、香港的洗钱资料,让整个洗钱资金的流向能更清楚。

 

责任编辑:程金玉

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